證券代碼：002324 證券簡稱：普利特 公告編號：2023-053
上海普利特復合材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導
(資料圖片僅供參考)
性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
會議的會議通知于 2023 年 5 月 28 日以通訊方式發出。
室，以現場與通訊表決方式召開。
（以下簡稱“《公司
法》”）等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會各位董事對本次董事會會議議案逐項進行了認真審議，以現場與通訊表決方式
進行了表決，通過了以下決議：
鈉離子及鋰離子電池與系統項目的議案》
。
公司為進一步完善控股子公司海四達的產能布局，增強新能源業務的影響力和綜合
競爭力，公司擬在瀏陽經濟技術開發區投資建設年產 30GWh 鈉離子及鋰離子電池與系統
生產基地項目。本項目建設年產 30GWh 鈉離子及鋰離子電池與系統，項目計劃分三期建
設：一期投資約 30 億元建設 12GWh 方型電池項目；二期投資約 30 億元建設 6GWh 圓
柱電池項目；三期投資約 42 億元建設 12GWh 方型電池項目。
本議案尚需提交股東大會審議。
《關于投資建設年產 30GWh 鈉離子及鋰離子電池與系統項目的公告》詳見公司指定
信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
議案》。
鑒于公司董事會總體工作安排，公司決定暫不提請召開股東大會，公司董事會將另
行發布召開股東大會的通知，一并提請股東大會審議上述投資建設產能等相關事項。
上海普利特復合材料股份有限公司
董 事 會
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