國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司
獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第十五次會議
相關(guān)事項的事前認可意見
(資料圖片)
作為國新健康保障服務(wù)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董
事，根據(jù)《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們認真閱讀了公司提供的相關(guān)
資料，基于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司擬提交第十一屆董事會第十五次會議審
議的相關(guān)議案發(fā)表事前認可意見如下：
公司全資子公司國新健康保障服務(wù)（浙江）有限公司與浙江海虹藥通網(wǎng)絡(luò)
技術(shù)有限公司簽署《租賃合同》暨關(guān)聯(lián)交易事項符合公司實際經(jīng)營需要，定價
合理有據(jù)、客觀公允，不會對公司獨立性產(chǎn)生重大影響，不存在損害股東利
益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司董事會審議。董
事會應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行審議程序和信息披露義務(wù)，審議該議案時，關(guān)聯(lián)董
事應(yīng)回避表決。
獨立董事：王秀麗 白彥 孫潔
二零二三年五月三十一日
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