證券代碼：601008 證券簡(jiǎn)稱：連云港 公告編號(hào)：臨2023-049
江蘇連云港港口股份有限公司
(資料圖片)
第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議（臨時(shí)）決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
江蘇連云港港口股份有限公司（下稱：公司）于 2023 年 5 月 26 日以書面形
式或電子郵件形式向公司全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第八屆董事會(huì)第三次會(huì)議（臨
時(shí)）的通知，并于 2023 年 5 月 31 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了本次會(huì)議。
本次會(huì)議由公司董事長楊龍先生主持，公司全體監(jiān)事和全體高級(jí)管理人員列席本
次會(huì)議。董事會(huì)共有 9 名董事，實(shí)際參會(huì)董事 9 人。會(huì)議的召集、召開符合《公
司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過如下議案：
審議通過了《關(guān)于高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬的議案》。
同意：8 票； 反對(duì)：0 票； 棄權(quán)：0 票
董事李兵先生回避表決。
經(jīng)考核，2022 年度總經(jīng)理薪酬為 47.78 萬元，其他高級(jí)管理人員薪酬為 43.00
萬元。
特此公告。
江蘇連云港港口股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月一日
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