證券代碼：301359 證券簡(jiǎn)稱：東南電子 公告編號(hào)：2023-024
東南電子股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
(資料圖片僅供參考)
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東南電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）于 2023 年 5 月 31 日召開(kāi)第三
屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，
現(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）業(yè)務(wù)
規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
投票的具體時(shí)間為 2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議將采取現(xiàn)場(chǎng)投票（含視頻通訊方式）與網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；
p.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 6 月 12 日（星期一）
（七）出席對(duì)象：
登記日 2023 年 6 月 12 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，
并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股
東。
（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)緯十一路 218 號(hào)東南電子股
份有限公司 8 樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于選舉趙元元女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立
董事的議案》
上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于
同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核
無(wú)異議，股東大會(huì)方可表決。
公司將就本次股東大會(huì)議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式
有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證
原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；
出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、加蓋公章的法人營(yíng)
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)
出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原
件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件。
方式進(jìn)行登記，信函、電子郵件、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請(qǐng)仔細(xì)
填寫《授權(quán)委托書》（附件二）、《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。
（二）登記時(shí)間：2023 年 6 月 13 日（星期二）8:00-16:00。
（三）登記地點(diǎn)：浙江省樂(lè)清市緯十一路 218 號(hào)東南電子股份有限公司證券
部。
（四）會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張祎鵬
聯(lián)系電話：0577-61566651
傳真：0577-61566651
電子郵箱：stock@switch-china.com
聯(lián)系地址：浙江省樂(lè)清市緯十一路 218 號(hào)東南電子股份有限公司證券部。
（五）其他事項(xiàng):本次大會(huì)預(yù)期半天，與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次會(huì)議上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地
址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
見(jiàn)附件一。
五、備查文件
（一）第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議。
特此公告。
東南電子股份有限公司董事會(huì)
附件
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
附件二：授權(quán)委托書；
附件三：股東參會(huì)登記表。
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（一）投票代碼及投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“351359”，投票簡(jiǎn)稱為“東南
投票”。
（二）意見(jiàn)表決
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提
案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議
案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
（一）投票時(shí)間：2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 16 日 9:15-15:00 的
任意時(shí)間。
（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn ）規(guī)則指引欄目查閱。
（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninf
o.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為東南電子股份有限公司的股東，茲委
托先生/女士代表本人（本單位） 出席東南電子股份有限公司 2023
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)
委托書的指示進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。如沒(méi)有
作出明確投票指示，代理人有權(quán)按照自己的意見(jiàn)投票，其行使表決權(quán)的后果均為
本人/本單位承擔(dān)。
備注 表決意見(jiàn)
提案編碼 提案名稱 該列打勾
的欄目可 同意 反對(duì) 棄權(quán)
以投票
總議案：除累積投票提案外的
所有提案
非累積投
票提案
《關(guān)于選舉趙元元女士為第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
注：1、每項(xiàng)議案只能有一個(gè)表決意見(jiàn)，請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄
權(quán)”的欄目里劃“√”；
達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以具體提案投票為準(zhǔn)；
束之時(shí)止。
委托人簽名（蓋章）：
委托人持股數(shù)量：
委托人證券賬戶號(hào)碼：
委托人持股性質(zhì)：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東統(tǒng)一社會(huì)信用代碼）：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附件三：
股東參會(huì)登記表
股東姓名/名稱
法人股東法定代表人姓名
股東證券賬戶開(kāi)戶證件號(hào)碼
股東證券賬戶號(hào)碼
股權(quán)登記日收市持股數(shù)量
是否本人參會(huì) 是□ 否□
受托人姓名
受托人證件號(hào)碼
聯(lián)系電話
聯(lián)系郵箱
聯(lián)系地址
注：
登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）
不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。
信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日
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