證券代碼：688066    證券簡稱：航天宏圖       公告編號：2023-041

債券代碼：118027    債券簡稱：宏圖轉債

          航天宏圖信息技術股份有限公司

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ? 根據相關法律法規規定及《航天宏圖信息技術股份有限公司向不特定對

象發行可轉換公司債券募集說明書》

               （以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司本

次發行的“宏圖轉債”自 2023 年 6 月 2 日起可轉換為公司股份。

  公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科創板股票投資

者適當性要求的公司可轉債投資者所持“宏圖轉債”不能轉股的風險，提示如下：

  一、可轉換公司債券發行上市情況

  （一）可轉債發行情況

  經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕2755 號”

                               《關于同意航天宏

圖信息技術股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》同意注

冊，航天宏圖信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“航天宏圖”）向不

特定對象發行 1,008.80 萬張可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，募集資

金總額為人民幣 100,880.00 萬元。扣除各項發行費用后（不含增值稅）的實際募

集資金凈額為 99,137.42 萬元。發行方式采用向股權登記日收市后登記在冊的發

行人原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）

通過上海證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行，余額由保薦機構（主

承銷商）包銷。

  （二）可轉債上市情況

  經上海證券交易所同意，公司本次可轉換公司債券于 2022 年 12 月 22 日起

在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“宏圖轉債”、債券代碼為“118027”。

   （三）可轉債轉股期限

   本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2022 年 12 月 2 日）起滿

六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2023 年 6 月 2 日至 2028 年

   二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次可

轉債不能轉股的風險

   公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉

債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉

債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合

科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換

為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導

致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

   三、其他

   投資者如需了解“宏圖轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 11 月

有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

   聯系部門：證券部

   聯系電話：010-82556572

   電子郵箱：ir@piesat.cn

   特此公告。

                          航天宏圖信息技術股份有限公司

                                  董事會

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