健康元藥業集團 關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
(資料圖片僅供參考)
證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨 2023-058
健康元藥業集團股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月9日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、召開會議的基本情況
合的方式
召開的日期時間：2023 年 6 月 9 日 14 點 00 分
召開地點：深圳市南山區高新區北區朗山路 17 號健康元藥業集團大廈二號
會議室
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 9 日
至 2023 年 6 月 9 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
健康元藥業集團 關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有
關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具〈健康元藥
業集團股份有限公司內部控制審計報告〉的議案》
《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的〈關于健
來情況匯總表的專項審核報告〉的議案》
《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度年審
會計師事務所的議案》
另：聽取《2022 年度獨立董事述職報告》
上述議案 1 已經公司八屆監事會十九次會議審議通過，詳見公司 2023 年 4
月 11 日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業集團股份有限公司八
屆監事會十九次會議決議公告》（臨 2023-029）；
上述議案 2-9 已經公司八屆董事會二十三次會議審議通過，詳見公司 2023
年 4 月 11 日于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公開披露的《健康元藥業集團股份有限公
司八屆董事會二十三次會議決議公告》（臨 2023-030）。
（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
健康元藥業集團 關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
單獨計票。
三、股東大會投票注意事項
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯
網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投
票平臺網站說明。
所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，
可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通
股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東
賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股
票的第一次投票結果為準。
以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托
代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
的基礎證券 A 股股票的名義持有人可以授權其認為合適的一名或以上人士出席
會議，并按照全球存托憑證實際持有人意思表示申報對股東大會審議議案的意見。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600380 健康元 2023/6/1
健康元藥業集團 關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
五、會議登記方法
行登記及參會；法人股東由法定代表人出席會議的，應持法人證券賬戶卡、加蓋
公章的營業執照復印件、法定代表人本人身份證（或身份證明）進行登記及參會。
委托他人代理出席會議的，代理人持本人身份證、相應人依法出具的書面授權委
托書（詳見附件 1）及前述相關對應證件進行登記及參會。存托人或代理人可以
授權其認為合適的一名或以上人士在股東大會上擔任其代表，如果一名以上的人
士獲得授權，則授權書應載明每名該等人士經此授權所涉及的股份數目和種類，
授權書由存托人的授權人簽署。經此授權的人士可以代表存托人（或其代理人）
出席會議。
或信函方式進行登記（以 2023 年 6 月 8 日（星期四）17:00 時前公司收到傳真或
信件為準），現場會議登記時間：2023 年 6 月 9 日（星期五）9:30-11:00、13:00-14:00。
事會辦公室。
六、其他事項
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二〇二三年六月二日
健康元藥業集團 關于召開 2022 年年度股東大會的提示性公告
附件：
健康元藥業集團股份有限公司
健康元藥業集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年
委托人持普通股數：
委托人股東賬戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具〈健康元藥業
集團股份有限公司內部控制審計報告〉的議案》
《關于審閱致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的〈關于健康
情況匯總表的專項審核報告〉的議案》
《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度年審
會計師事務所的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
查看原文公告
關鍵詞：
