證券代碼：300970 證券簡稱：華綠生物 公告編號：2023-041
江蘇華綠生物科技股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開2023年第一次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇華綠生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十
二次會議審議通過了《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，
決定于2023年6月19日（星期一）召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將本
次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
（1）現場會議時間：2023年6月19日（星期一）下午15:00。
（2）網絡投票時間：2023年6月19日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月
票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2023年6月19日上午9:15至下午
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現
場會議（授權委托書詳見附件2）。
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票
系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東
可在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票（網絡投票包含證券交易系統和互聯網
系統兩種投票方式）中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第
一次投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股東或其代理人，即于 2023 年 6 月
的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
半小時到會場辦理登記手續(xù)。本次出席會議的股東請自行安排食宿、交通，相關
費用自理。
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票提案，填報投給候選人的選舉票數
關于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非獨立董 應選人數（6）
事的議案 人
關于董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨立董事 應選人數（3）
的議案 人
關于監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非職工代 應選人數（2）
表監(jiān)事的議案 人
關于選舉李賀文先生為公司非職工代表監(jiān)事的
議案
關于選舉劉加松先生為公司非職工代表監(jiān)事的
議案
特別提示：
次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，公司獨立董事對相關議案發(fā)表了
明確同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
披露的相關公告。
為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應
選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選
舉票數。本次股東大會將對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除上市
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東
以外的其他股東。
三、會議登記等事項
人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東親自出席會議的，持股
東本人身份證、個人持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持代理人
本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
股東若委托代理人出席會議并行使表決權的，應將附件2《授權委托書》于2023
年6月12日下午17:00前送達或郵寄至公司登記地點。
前半小時到會場辦理登記手續(xù)。本次出席會議的股東請自行安排食宿、交通，相
關費用自理。
會議聯系人：陳煜珂
聯系電話：0527-85302330 傳真：0527-85308101
Email:dmzl@chinagreenbio.com
通訊地址：江蘇省宿遷市泗陽縣綠都大道88號 郵編：223700
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的操作流程詳見附件
五、備查文件
特此公告
江蘇華綠生物科技股份有限公司
董事會
附件 1.《參加網絡投票的具體操作流程》
附件 2.《授權委托書》
附件 3.《參會股東登記表》
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
數。
上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東
所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效
投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
a.選舉非獨立董事（提案1，采用等額選舉，應選人數為6位）股東所擁有的
選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6；股東可以將所擁有的選舉票數
在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
b.選舉獨立董事（提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選
舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3；股東可以將所擁有的選舉票數在
c.選舉非職工代表監(jiān)事（提案3，采用等額選舉，應選人數為2位）股東所擁
有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2；股東可以在2位候選人中
將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過本所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過本所互聯網投票系統投票的程序
日（現場股東大會召開當日）9:15—15:00。
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
江蘇華綠生物科技股份有限公司：
茲委托___________（公民身份號碼：_____________________）先生/女士
代表本人（本公司）參加江蘇華綠生物科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股
東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行
投票表決；如無指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次股東
大會需要簽署的相關文件。
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
累積投票提案，填報投給候選人的選舉票數
關于董事會換屆暨選舉第五屆董事會非
獨立董事的議案
關于選舉余養(yǎng)朝先生為公司非獨立董事
的議案
關于選舉錢韜先生為公司非獨立董事的
議案
關于選舉馮占先生為公司非獨立董事的
議案
關于選舉江劍鋒先生為公司非獨立董事
的議案
關于選舉夏偉偉先生為公司非獨立董事
的議案
關于選舉樊利平先生為公司非獨立董事
的議案
關于董事會換屆暨選舉第五屆董事會獨
立董事的議案
關于選舉張英明先生為公司獨立董事的
議案
關于選舉劉芝玉先生為公司獨立董事的
議案
關于選舉楊焱女士為公司獨立董事的議
案
關于監(jiān)事會換屆暨選舉第五屆監(jiān)事會非
職工代表監(jiān)事的議案
關于選舉李賀文先生為公司非職工代表
監(jiān)事的議案
關于選舉劉加松先生為公司非職工代表
監(jiān)事的議案
委托人姓名或名稱（簽字或簽章）：_____________________________
委托人身份證或社會統一信用代碼：___________________________
委托人持股數：______________ 委托人證券賬戶號碼
受托人姓名：______________ 受托人公民身份號碼：____________
委托人簽字 ： 委托日期：
委托有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
注：
表決。
定代表人需簽字。
附件 3：
江蘇華綠生物科技股份有限公司
姓名（個人股東）/名稱（法人股東）
公民身份號碼/社會統一信用代碼
通訊地址
聯系電話
電子郵箱
股東賬號
持股數量
備注
附注：
東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印
件。
傳真方式送達公司，不接受電話登記。
個人股東簽署：
法人股東蓋章：
日 期： 年 月 日
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