證券代碼：600658 證券簡稱：電子城 公告編號：臨 2023-038
北京電子城高科技集團股份有限公司
第十二屆董事會第十七次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電
子城高科”）第十二屆董事會第十七次會議于 2023 年 6 月 2 日在公
司會議室召開，會議通知、會議相關文件于會議召開前 5 天以書面、
專人送達方式遞呈董事會成員。會議應到董事 7 人，實到董事 7 人。
公司監事及部分高管人員列席了會議，會議由公司董事長潘金峰先生
主持，會議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。出席會
議董事以記名表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《公司控股子公司電子城投資開發（廈門）有限公
司擬申請銀行貸款并由公司提供擔保的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司全資子公司北京電子城有限責任公司（以下簡稱“電子城有
限”）與深圳市前海圣輝堂信息科技有限公司（以下簡稱“前海圣輝
堂”）成立北京電子城慧谷置業有限公司（以下簡稱“慧谷置業”），
注冊資本人民幣 2.5 億元，電子城有限持有其 70%股權，前海圣輝堂
持有其 30%股權。由慧谷置業在當地組建全資子公司電子城投資開發
（廈門）有限公司（以下簡稱“廈門電子城”），辦理土地競買、開
發建設及招商運營等工作。
廈門項目位于廈門市集美區 11-12 片區集美大道與杏林灣路交
叉口北側，出讓面積 10.32 萬平方米，規劃建筑面積暫估為 57 萬平
方米，預計總投資約 34 億元。截止目前，項目一期已竣備，去化約
工過程中。經初步測算，當前資金缺口約為 2 億元，廈門電子城擬采
用多家銀行聯合貸款的方式進行融資，由公司提供全額保證擔保。鑒
于公司已累計為廈門電子城提供了總額不超過人民幣 8 億元的擔保，
本次擬追加提供保證擔保額度 2 億元，即公司合計為廈門電子城提供
最高額不超過人民幣 10 億元的保證擔保。
因前海圣輝堂無法按持股比例為廈門電子城提供擔保，為避免潛
在的經濟風險，前海圣輝堂將其對慧谷置業 30%的股權質押給電子城
高科進行反擔保。2023 年 4 月，廈門電子城對其股東全部權益進行
評估（資產評估報告編號：國融興華評報字[2023]第 010290 號），
評估價值為人民幣 102,076.83 萬元，前海圣輝堂出質股權的價值已
高于公司為其可能承擔的連帶責任。后續廈門電子城將通過營銷激勵
等措施加大市場招商力度，加快回款，提升資金周轉效率，控制公司
擔保風險。
本次擔保不會給公司帶來重大財務風險及損害公司利益，符合公
司發展戰略，有利于公司的長遠發展，對廈門電子城業務的快速開展
起積極的推動作用。
公司董事會同意公司為廈門電子城本次融資提供擔保，并授權公
司管理層洽談相關事項、簽署相關文件并辦理相關事宜。
詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司為
控股子公司提供擔保的公告》（臨 2023-039）。
二、審議通過《公司控股子公司北京電子城北廣數字新媒體科技
發展有限公司擬申請股東借款的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
公司控股子公司北京電子城北廣數字新媒體科技發展有限公司
（以下簡稱“數字新媒體”）負責運作雙橋項目。電子城高科持有數
字新媒體 66%股權，北京北廣電子集團有限責任公司（以下簡稱“北
廣集團”）持有數字新媒體 34%股權。
數字新媒體自成立以來工程改造、房屋租金投入較大，且近年受
各種因素影響，入園客戶回款不及預期，數字新媒體面臨償還銀行貸
款本息、支付工程款等資金壓力。為保障數字新媒體資金安全，數字
新媒體擬向股東申請 6,000 萬元借款，由股東雙方按照各自持股比例
提供借款（電子城高科提供借款不超過 3,960 萬元）。
本次數字新媒體向股東申請借款，不會給公司帶來重大財務風險
及損害公司利益，符合公司發展戰略，對數字新媒體的業務快速開展
起積極的推動作用。
公司董事會同意數字新媒體上述借款事項，并授權公司管理層洽
談相關事項、簽署相關文件并辦理相關事宜。
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市
公司自律監管指引第 1 號——規范運作》及《公司章程》的相關規定，
本事項屬于公司向控股子公司提供財務資助，且需提交公司股東大會
審議。
詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》
及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）公告的《公司為
控股子公司提供財務資助的公告》（臨 2023-040）。
三、審議通過《公司<2022 年度內控體系工作報告>的議案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過《公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議
案》
表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
根據《公司法》和《公司章程》等規定，公司董事會提議召開
審議《公司控股子公司北京電子城北廣數字新媒體科技發展有限
公司擬申請股東借款的議案》。
公司 2023 年第三次臨時股東大會時間定于 2023 年 6 月 19 日上
午 9：30 分在公司會議室召開。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《證
券日報》及上海證券交易所網站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》（2023-041）
特此公告。
北京電子城高科技集團股份有限公司
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