證券代碼：300109      證券簡稱：新開源       公告編號：2023-066

【資料圖】

        博愛新開源醫療科技集團股份有限公司

  本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  博愛新開源醫療科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“新開源”）

第五屆董事會第三次會議于 2023 年 6 月 5 日上午在公司三樓會議室以現場加通

訊的表決方式召開，本次會議通知已于 2023 年 6 月 1 日以電子郵件形式發出。

  本次會議由公司董事長張軍政先生主持，應出席董事 9 名，實際出席董事 9

名，公司部分監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定。

  經與會董事審議，表決通過以下議案：

  一、審議通過《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司自

律監管指南第 1 號—業務辦理》、《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》等有

關規定，公司 2021 年限制性股票激勵計劃授予的部分激勵對象或因職務變更或

離職或退休而不再符合激勵資格，或因個人績效考核未達標或未完全達標，公司

擬相應回購注銷部分限制性股票。本次擬回購注銷部分首次授予的限制性股票共

計 115.20 萬股，回購價格為 4.96 元/股；本次擬回購注銷部分預留授予的限制性

股票共計 15.15 萬股，回購價格為 9.02 元/股。

  獨立董事已對本議案發表獨立意見。

  具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上 發布的

《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

  表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席公司股東大會的股東所持有效

表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

  二、審議通過《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售

期及預留授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所創業板上市公司自

律監管指南第 1 號—業務辦理》、《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》等有

關規定，以及公司 2021 年第二次臨時股東大會的授權，董事會認為公司 2021 年

限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售期及預留授予第一個解除 限售期

的解除限售條件已成就，同意為符合資格的激勵對象辦理限制性股票解除限售事

項。首次授予第二個解除限售期符合資格的激勵對象共計 301 名，可解除限售的

限制性股票共計 551.40 萬股；預留授予第一個解除限售期符合資格的激勵對象

共計 15 名，可解除限售的限制性股票共計 65.35 萬股。

  獨立董事已對本議案發表獨立意見。

  具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上 發布的

《關于 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予第二個解除限售期及預留授予第一

個解除限售期解除限售條件成就的公告》。

  表決結果：同意票 5 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。關聯董事張軍政、楊洪

波、于江濤、王東虎回避表決。

  三、審議通過《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》

  鑒于本次擬回購注銷公司 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票，根

據《公司法》、

      《公司章程》等有關規定，董事會同意將注冊資本變更為 32,260.1837

萬元，并對《公司章程》進行修訂。

  具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上 發布的

《關于變更注冊資本并修訂<公司章程>的公告》。

  表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議，并經出席公司股東大會的股東所持有效

表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

  四、審議通過《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

  根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會擬定于 2023 年 6 月

  具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上 發布的

《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

表決結果：同意票 9 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。

特此公告

             博愛新開源醫療科技集團股份有限公司 董事會

查看原文公告

關鍵詞：