股票簡稱：北方國際 股票代碼：000065 公告編號：2023-041
轉債簡稱：北方轉債 轉債代碼：127014
北方國際合作股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）八屆二十二次
董事會會議通知已于2023年6月1日以電子郵件和傳真方式送達公司全體董事。本
次會議于2023年6月5日以通訊表決形式召開，應參會董事8名，實際參會董事8名。
會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。經全
體參會董事審議：
一、會議審議通過了《簽訂孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤電站項目代理
合同補充協議暨增加公司與RNPL 2023年度提供勞務的日常關聯交易額度》的議
案
表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事陳德芳、單鈞、徐舟、
蔡航清回避表決。
全體獨立董事經事前認可，對本議案發表了獨立意見。保薦機構廣發證券股
份有限公司對此發表了明確同意的核查意見。本議案具體內容詳見同日 刊登于
《中國證券報》、
《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于簽訂
孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤電站項目代理合同補充協議暨增加公司與
RNPL 2023 年度提供勞務的關聯交易額度的日常關聯交易公告》。
備查文件：
（1）八屆二十二次董事會決議
（2）獨立董事意見
北方國際合作股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
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