證券代碼：601668 股票簡稱：中國建筑 編號：臨 2023-035
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第三屆董事會第三十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中國建筑股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十七次會議（以
下簡稱會議）于 2023 年 6 月 5 日舉行。會議在取得全體董事同意后，由董事以
書面投票表決方式進行。
本次會議通知于 2023 年 5 月 30 日以郵件方式發出，會議召開符合《中華人
民共和國公司法》《中國建筑股份有限公司章程》及《中國建筑股份有限公司董
事會議事規則》等規定，會議的召開合法有效。公司 6 名董事均參與了投票表決，
并通過決議如下：
一、審議通過《關于周勇先生不再擔任中國建筑股份有限公司副總裁的議
案》
全體董事審議并一致通過《關于周勇先生不再擔任中國建筑股份有限公司副
總裁的議案》。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見
公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關文件。
表決結果：6 票同意、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
中國建筑股份有限公司董事會
二〇二三年六月五日
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