股票代碼：601958 股票簡稱：金鉬股份 公告編號： 2023-019
金堆城鉬業股份有限公司
第五屆董事會第五次會議決議公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金堆城鉬業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次
會議通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以電子郵件的形式送達全體董事，會
議于 2023 年 6 月 5 日以通訊方式召開。應參會董事 10 人，實際參會董事
效。與會董事審議提交本次會議的 2 項議案并逐項進行表決，形成會議決
議如下：
一、審議通過《關于金堆城鉬業汝陽有限責任公司委托貸款展期的議
案》。
同意對金堆城鉬業汝陽有限責任公司即將于 2023 年 6 月 19 日和 6
月 22 日到期的合計 3.5 億元委托貸款進行展期，展期期限為 1 年，貸款
利率為 4.9%。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于為金堆城鉬業光明（山東）股份有限公司提供委
托貸款的議案》。
同意公司通過中信銀行股份有限公司西安分行為金堆城鉬業光明
（山
東）股份有限公司提供 2000 萬元人民幣委托貸款，貸款期限 1 年，貸款
利率按照中國人民銀行同期同檔貸款基準利率上浮 5%確定，按季調整，
按季付息。
表決結果：同意 10 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
金堆城鉬業股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
