證券代碼：000659     證券簡稱：珠海中富    公告編號：2023-028

              珠海中富實業股份有限公司

      第十一屆董事會 2023 年第四次會議決議公告

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  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   珠海中富實業股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第十一屆董事

會2023年第四次會議通知于2023年6月2日以電子郵件方式發出，會議

于2023年6月5日以現場加通訊表決方式舉行。會議由公司董事長許仁

碩先生主持，本次會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，公

司監事、高管列席會議。會議召集和召開符合《公司法》和《公司章

程》的有關規定，合法有效。經討論與會董事以投票表決方式審議通

過以下議案，并形成決議如下：

   一、審議通過《關于全資孫公司及全資子公司申請抵押貸款暨互

為提供擔保的議案》

   因生產經營需要，公司全資孫公司海口富利食品有限公司（以下

簡稱“海口富利”）擬向銀行申請流動資金貸款額度 1000 萬元，海

口富利擬以名下不動產為上述貸款提供抵押，全資子公司海口中南

瓶胚有限公司（以下簡稱“海口中南”）為其提供連帶責任保證擔

保。

   海口中南擬向銀行申請流動資金貸款額度 600 萬元，公司全資

孫公司海口富利擬以名下不動產為上述貸款提供抵押，并為其提供

連帶責任保證擔保。

   此次貸款額度在公司 2022 年度股東大會授權范圍之內，經公司

董事會會議審議通過后即可實施。公司獨立董事對該事項發表了獨

立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于海口全資孫公司及全資子公司

申請抵押貸款暨互為提供擔保的公告》。

  二、審議通過《關于全資子公司及全資孫公司申請抵押貸款的議

案》

  因生產經營需要，公司全資子公司長沙中富容器有限公司（以下

簡稱“長沙容器”）、全資子公司長沙中富瓶胚有限公司（以下簡稱

“長沙瓶胚”）、全資孫公司長沙中富包裝有限公司（以下簡稱“長

沙包裝”）擬分別向銀行申請流動資金貸款 1000 萬元；以長沙容器

名下工業廠房為上述貸款提供第一順位、第二順位及第三順位的抵

押。

  上述貸款額度在公司 2022 年度股東大會授權范圍之內，經公司

董事會會議審議通過后即可實施。公司獨立董事對該事項發表了獨

立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于長沙全資子公司及全資孫公司

申請抵押貸款的公告》。

  三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

  依據《公司章程》中有關規定，經董事會提名委員會事前審核，

董事會聘任周毛仔先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿

止。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  詳細內容請查閱刊載在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于聘任公司高級管理人員的公告》。

  四、備查文件

項的獨立意見。

  特此公告。

                   珠海中富實業股份有限公司董事會

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