證券代碼：688539 證券簡稱：高華科技 公告編號：2023-011
(資料圖)
南京高華科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 5 日
（二） 股東大會召開的地點：南京經濟技術開發區棲霞大道 66 號高華科技 5
樓 511 會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 12
普通股股東所持有表決權數量 80,467,919
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 60.5933
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長李維平先生主持。本次會議采取現場
投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,427,200 99.9493 40,719 0.0507 0 0.0000
理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 80,467,419 99.9993 500 0.0007 0 0.0000
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數 票數 票數
（%） （%） （%）
潤分配方案
的議案
酬方案的議
案
募資金永久
補充流動資
金的議案
計師事務所
的議案
（三） 關于議案表決的有關情況說明
份總數的 2/3 以上通過；其他議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東或股
東代表所持有效表決權股份總數過半數審議通過。
三、 律師見證情況
律師：王勇、成傳耀
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表
決程序和表決結果均符合我國相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規
定，會議形成的決議合法、有效。
特此公告。
南京高華科技股份有限公司董事會
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