證券代碼：600593 證券簡稱：大連圣亞 公告編號：2023-025
大連圣亞旅游控股股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月28日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上
市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：
本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會議室
（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 6 月 27 日
至 2023 年 6 月 28 日
投票時間為：2023 年 6 月 27 日 15:00 至 2023 年 6 月 28 日 15:00 止
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的
投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運(yùn)作》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
本次會議還將聽取《公司 2022 年度獨(dú)立董事述職報告》
議案 1-議案 6 已經(jīng)公司第八屆十七次董事會會議及第八屆九次監(jiān)事會會議
審議通過，具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 4 月 28 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、
《證券時報》、
《中國證券報》、
《證券日報》
的相關(guān)文件。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
（一）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一
次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（三）本所認(rèn)可的其他網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。
本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系
統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，現(xiàn)將網(wǎng)絡(luò)投票事項(xiàng)通知如下：
本次持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票起止時間為 2023 年 6 月 27 日 15:00 至 2023 年 6
月 28 日 15:00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上
述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)
算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資
者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信
公眾號（
“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）
“投資者服務(wù)專
區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話
同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)
重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600593 大連圣亞 2023/6/20
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）現(xiàn)場登記方式：本人身份證原件、股東賬戶卡、持股憑證；法人股股東持
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人代表證明、法人代表授權(quán)委托書、股東
賬戶卡、持股憑證、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或郵件
方式登記。
（二）登記時間：2023 年 6 月 26 日 上午 9:00-11:30 下午 13:30-16:30
（三）登記地點(diǎn)：大連圣亞旅游控股股份有限公司證券部。
受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提供文件的要求：委托代理人持本人身份證原
件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、委托人賬戶卡和持股憑證。
六、其他事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：大連市沙河口區(qū)中山路 608-6-8 號
郵政編碼：116023
聯(lián)系電話：0411-84685225
電子信箱：dshbgs@sunasia.com
（二）會議費(fèi)用：參會股東會費(fèi)自理。
特此公告。
大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
大連圣亞旅游控股股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28
日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
《公司 2022 年度財務(wù)決算報告及 2023 年度財務(wù)預(yù)算報
告》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
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