丹化化工科技股份有限公司
會 議 資 料
二○二三年六月
(資料圖片)
丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
名 稱 頁碼
一、股東大會須知 2
二、會議議程 3
三、議案內容：
四、2022 年度獨立董事述職報告 15
五、股東大會議案現場表決辦法 19
六、2022 年年度股東大會意見征詢表 20
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股東大會須知
為提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證大會程序及決議合法性，
根據相關法律法規和《公司章程》的規定，特制定如下大會須知：
認真履行法定職責。
質詢權、表決權等各項權利。
不得擾亂大會的正常程序和會議秩序。
求發言，可以將意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統一遞交公司高級管
理人員予以解答，或經大會主持人許可，圍繞大會議題進行發言。
一安排后，到指定位置發言。每位股東發言不得超過二次，第一次發言時間不得
超過 5 分鐘，第二次發言不得超過 3 分鐘。
護公司和全體股東利益，公司董事會有權對大會意外情況作出緊急處置。
大會秘書處
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議 程
會議時間：2023 年 6 月 20 日 14:00
會議地點：丹陽香逸大酒店會議室（江蘇省鎮江市丹陽市蘭陵路 333 號）
會議主持：公司董事長李國方
會議議程：
一、介紹到會相關人員、宣布會議開始
二、宣布本次股東大會議案表決辦法
三、審議大會議案
四、獨立董事作 2022 年度述職報告
五、股東發言，高級管理人員解答股東提問
六、投票表決
七、大會秘書處宣讀表決結果
八、見證律師宣讀法律意見書
九、大會結束
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議案 1：公司 2022 年年度報告及其摘要
根據《公司法》、
《公司章程》以及中國證監會和上海證券交易所關于上市公
司年度報告披露的規定，公司編制了 2022 年年度報告及其摘要，于 2023 年 4 月
（http://www.sse.com.cn）披露，年報摘要同日在《上海證券報》上披露。現
提請各位股東審議。
議案 2：公司 2022 年度董事會工作報告
章程》、
《公司董事會議事規則》等有關規定，認真履職，切實貫徹執行股東大會
通過的各項決議，積極推進董事會決議的實施，不斷完善公司規范化建設，促進
了公司的發展。現將公司董事會 2022 年度工作情況報告如下，請予以審議。
一、2022 年董事會工作回顧
（一）報告期內公司經營情況
公司主要由三家控股子公司從事生產經營活動，其中通遼金煤化工有限公司
（簡稱：通遼金煤）生產化工品乙二醇和草酸，江蘇金聚合金材料有限公司（簡
稱：江蘇金聚）生產合成氣制乙二醇配套用催化劑，江蘇金之虹新材料有限公司
從事可降解材料的研發及小批量生產,公司的營業收入主要來之于通遼金煤。
受復雜超預期因素影響，2022 年度公司實現營業收入 9.34 億元，同比下降
-14.13%，但整體收入平穩，未出現大幅下滑。凈利潤仍產生虧損，歸屬于上市
公司股東的凈利潤為-2.93 億元。公司的生產裝置運行情況尚算穩定，主要產品
的生產、銷售也未出現大幅波動，總體經營狀況基本保持穩定。
為保證公司的正常經營活動，經營層進行了不懈努力。
的計劃完成率分別為 83.79%和 107.83%，盡力穩定盈利能力強的草酸生產。
外部安全檢查 5 次，發現的隱患整改率 100%。環保方面全年未發現環境污染事
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故，污染物排放均能達到指標要求。
銷售，江蘇金聚積極向外拓展催化劑客戶，銷售有所增長。可降解材料方面仍在
市場培育階段，子公司江蘇金之虹對重點地區進行了走訪，以便于未來進行布局
推廣。
總體來看，公司目前經營情況依然存在較大困難，主要表現在：
下游聚酯行業低位開工，報告期乙二醇市場整體呈現低位高頻震蕩走勢，重心下
滑明顯。2022 年乙二醇華東市場平均價格為 4559 元/噸，低于公司的成本價。
更新，但并不能完全消除隱患，在安全、環保等方面逐步給公司產生壓力。
將暫停建設。可降解材料領域公司進行了一定的技術投入，但受客觀因素影響一
直未能實行規模布局。
（二）公司信息披露情況
公司董事會依照《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規的規定，
認真自覺履行信息披露義務，嚴把信息披露關，切實提高公司規范運作水平和透
明度。
報告期內，公司共披露臨時公告 23 份，定期報告 4 份，公司信息披露真實、
準確、及時、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了披露信息的
準確性、可靠性和有用性。
（三）投資者關系管理情況
報告期內，公司重視投資者關系管理工作，以網絡互動、電子郵箱、專線電
話等多種渠道主動加強與投資者，特別是中小投資者的聯系和溝通；公司采用現
場會議和網絡投票相結合的方式召開股東大會，以便于廣大投資者的積極參與，
樹立公司良好的資本市場形象。
（四）公司規范化治理情況
報告期內，面對不斷變化發展的新形勢，董事會組織公司董事、高級管理人
員積極參加監管部門組織的相關業務培訓。董事和高管通過學習提高了對資本市
場、上市公司運作等方面的相關法律法規認知水平，強化了自律意識，增進了規
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范運作意識，樹立了科學管理理念，完善了上市公司治理結構，推動了上市公司
規范運作。
此外，公司嚴格按照《公司法》、
《證券法》和中國證監會有關法律法規的要
求，持續完善法人治理結構、積極推進內部控制實施，確保公司規范運作。公司
股東大會、董事會、監事會及經理層之間權責明確，相互制衡、相互協調、運轉
平穩。公司在股東與股東大會、控股股東與上市公司、董事與董事會、監事與監
事會、績效評價與激勵約束機制、利益相關者、信息披露與透明度等主要治理方
面符合監管部門有關文件的要求，公司治理的實際狀況與《公司法》和中國證監
會相關規定的要求不存在重大差異。
公司把規范運作視為企業健康發展的基礎保障，今后將繼續按照監管部門的
要求，建立健全各項內控制度，不斷完善公司治理結構，持續提高規范運作水平，
實現公司持續、穩定、健康的發展。
（五）董事會及專門委員會履職情況
本年度董事會召開 5 次會議，均以通訊方式召開，內容涉及各定期報告、資
產減值、修訂公司章程、董監事會提前換屆選舉并聘任高管等事項。公司全體董
事恪盡職守、勤勉盡責，全部出席了董事會會議，對提交董事會審議的各項議案
均能深入討論，切實增強了董事會決策的科學性，推動公司生產經營各項工作的
持續、穩定、健康發展。其中，獨立董事認真履行應有的監督職能，嚴格審議各
項議案并作出獨立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有
關規定對公司相關事項發表獨立意見，切實維護公司和中小股東的利益。
公司董事會下設的各專門委員會依據各自實施細則的職權范圍運作，提出專
業的意見及建議，供董事會決策參考。
二、2023 年工作規劃
率下降明顯。但得益于國家出臺的經濟恢復政策，2023 年一季度中國經濟實現
了溫和復蘇，進出口大幅反彈。隨著經濟復蘇，公司經營狀況和盈利能力將有所
提升。
經營層結合生產經營的實際情況，2023 年度制定如下經營規劃：
生產裝置的穩定運行，將加強設備基礎管理與檢查考核力度，重點加強大型機組
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和關鍵設備管理，杜絕因大型設備問題引起的非計劃停車。
進一步推進催化劑的對外銷售，力爭銷售加氫催化劑 155 噸，銷售金額 3350
萬元。
定各車間節能降耗指標，細化獎懲考核內容，以降低生產成本。
破。推進技術激勵制度，充分調動研發技術人員的工作積極性和創造性，最大限
度推進公司新產品項目和現有產品技術升級。
業職能檢查考核力度，推動制度執行力，提高公司績效考核與內部控制管理效能。
加大后備人才儲備力度，提升各類人力資源保障能力。
現場隱患分析排查整改和應急演練幾大方面，落實好安全管理的主體責任；持續
開展安全風險分級管控和隱患排查治理為重點的安全預防控制體系建設以及數
字化運行建設；強化污染防治，強化“三廢”有效治理，持續加大環保工作管控
力度，努力實現安全環保“零傷害、零污染、零泄漏、零事故”目標。
議案 3 ：公司 2022 年度監事會工作報告
《公司章程》的有關規定，本著對全體股東負責的態度，認真履行了監事會職能，
積極開展相關工作，列席了董事會會議和股東大會，并對公司依法運作情況和公
司董事、高級管理人員履責情況進行監督，維護了公司及股東的合法權益，促進
了公司的規范化運作。現將公司監事會 2022 年度工作情況報告如下，請予以審
議。
一、報告期內監事會工作情況
事會換屆事項。
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二、監事會對公司2022年度有關事項的獨立意見
（一）監事會對公司依法運作情況的獨立意見
報告期內，監事會成員依法列席或出席了公司所有的董事會和股東大會，對
公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了嚴格的監督。監
事會認為： 公司已經建立了較為完善的內部控制制度，公司的決策程序嚴格遵
循了《公司法》、《證券法》等法律法規和中國證監會以及《公司章程》的各項
規定，相關的信息披露及時、準確。公司董事、高級管理人員在執行公司職務時
不存在違反法律、法規、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。
（二）監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
本年度監事會檢查了公司業務和財務情況，審核了公司的季度、半年度、年
度財務報告及其他文件。監事會認為：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為
公司年度財務報告出具的審計意見是客觀的，公司的各期財務報告客觀、真實地
反映了公司的財務狀況和經營成果。
（三）監事會對公司關聯交易情況的核查意見
報告期內，公司的關聯交易主要是控股子公司與公司控股股東的日常關聯交
易。公司的日常關聯交易均遵循了公允的市場價格，保證了子公司的正常生產經
營，不影響公司的獨立性，也未損害公司及中小股東的利益。
（四）監事會對相關議案審議的獨立意見
本年度監事會對公司的定期報告進行了審議。監事會認為：公司的定期報告
編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；定
期報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信
息能夠從各個方面真實地反映公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；公司監
事會目前未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
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議案 4：公司 2022 年度財務決算報告
公司 2022 年財務報表已經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出
具了帶強調事項段、無保留意見的審計報告（中興華審字[2023]第 021040 號）。
強調事項的主要內容為：
丹化科技子企業參與投資的內蒙古伊霖化工有限公司及內蒙古伊霖巨鵬新
能源有限公司的項目已終止，項目終止后存在與項目無關的資金支出，丹化科技
公司已對相關當事人提起訴訟，但截至審計報告日，相關訴訟仍在審理之中，訴
訟結果具有不確定性。
會計師的審計意見是：公司的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的
規定編制，公允反映了丹化科技公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的財務狀
況以及 2022 年度合并及母公司的經營成果和現金流量。
公司合并報表 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤為-29,298.38 萬元，歸屬
于母公司的股東權益為 93,378.53 萬元，累計可供母公司股東分配的利潤為
-190,531.38 萬元。
現將公司 2022 年度財務情況報告如下：
一、主要財務數據和指標：
單位：萬元
項目 2022 年 2021 年 同比增長（%）
百分點
額（元）
二、財務狀況、經營成果和現金流量情況分析
（一）財務狀況分析：
單位：萬元
項目名稱 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增減
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
金額 比例（%） 金額 比例 金額 比例
（%） （%）
貨幣資金 4,790.58 2.57 7,959.73 3.53 -3,169.15 -39.81
應收票據 2,415.43 1.30 1,500.37 0.67 915.06 60.99
應收賬款 1,684.22 0.90 3,348.46 1.49 -1,664.24 -49.70
應收款項融資 1,125.24 0.60 1,230.00 0.55 -104.76 -8.52
預付款項 1,758.72 0.94 280.67 0.12 1,478.05 526.61
其他應收款 944.41 0.51 188.43 0.08 755.98 401.20
存貨 12,408.62 6.66 11,862.48 5.26 546.14 4.60
其他流動資產 337.88 0.18 57.94 0.03 279.94 483.15
流動資產合計 25,465.10 13.68 26,428.08 11.72 -962.98 -3.64
長期股權投資 2,448.41 1.31 4,855.12 2.15 -2,406.71 -49.57
其他權益工具投資 3,486.45 1.87 3,423.39 1.52 63.06 1.84
固定資產 128,546.52 69.03 149,766.23 66.44 -21,219.71 -14.17
在建工程 2,780.51 1.49 1,378.73 0.61 1,401.78 101.67
使用權資產 234.49 0.13 84.91 0.04 149.58 176.16
無形資產 12,502.51 6.71 12,852.24 5.70 -349.73 -2.72
長期待攤費用 6,230.14 3.35 6,976.52 3.09 -746.38 -10.70
遞延所得稅資產 4,496.02 2.41 19,549.85 8.67 -15,053.83 -77.00
其他非流動資產 25.11 0.01 109.06 0.05 -83.95 -76.98
非流動資產合計 160,750.16 86.32 198,996.05 88.28 -38,245.89 -19.22
資產合計 186,215.26 100.00 225,424.13 100.00 -39,208.87 -17.39
截至 2022 年 12 月 31 日,公司總資產較上年減少了 39,208.87 萬元，降幅
非流動資產減少 38，245.89 萬元，主要是長期股權投資、固定資產、無形資產、
長期待攤費用、遞延所得稅資產減少。
貨幣資金減少，是因為報告期營業收入減少所致；
應收賬款減少，是因為報告期收回的貨款增加及計提的信用減值損失增加所
致。
長期股權投資減少，是因為報告期投資損失增加所致。；
固定資產減少，主要是因為報告期計提折舊及計提減值損失所致；
無形資產減少，是因為報告期攤銷所致；
長期待攤費用減少，主要原因系催化劑攤銷所致；
遞延所得稅資產減少，主要原因系可抵扣虧損及資產減值準備減少所致。
單位:萬元
項目名稱
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例
（%）
短期借款 13,791.87 23.83 22,264.17 38.08 -8,472.30 -38.05
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應付賬款 20,533.47 35.48 19,644.36 33.60 889.11 4.53
合同負債 1,920.19 3.32 2,819.89 4.82 -899.70 -31.91
應付職工薪酬 2,063.31 3.57 2,222.85 3.80 -159.54 -7.18
應交稅費 673.39 1.16 819.94 1.40 -146.55 -17.87
其他應付款 6,229.31 10.76 6,617.84 11.32 -388.53 -5.87
一年內到期的非流 3,015.77 5.21 64.78 0.11 2,950.99 4,555.40
動負債
其他流動負債 1,137.61 1.97 362.16 0.62 775.45 214.12
流動負債合計 49,364.92 85.30 54,815.99 93.75 -5,451.07 -9.94
租賃負債 126.83 0.22 9.80 0.02 117.03 1,194.18
長期應付款 5,146.44 8.89 632.51 1.08 4,513.93 713.65
遞延收益 2,849.01 4.92 2,645.42 4.52 203.59 7.70
遞延所得稅負債 387.67 0.67 367.17 0.63 20.50 5.58
非流動負債合計 8,509.95 14.70 3,654.90 6.25 4,855.05 132.84
負債合計 57,874.87 100.00 58,470.89 100.00 -596.02 -1.02
截至 2022 年 12 月 31 日，公司負債總額較上年末減少了 596.02 萬元，降幅
非流動負債增加 4,855.05 萬元，主要系長期應付款增加所致。
短期借款減少，是因為報告期銀行借款減少所致；
合同負債減少，是因為報告期預收款項減少所致；
長期應付款增加，主要原因系融資租賃增加所致。
單位:萬元
科目 上年同期 增減
本期數
數 金額 比例（%）
營業收入 93,381.93 108,748.45 -15,366.52 -14.13
營業成本 88,938.94 94,552.36 -5,613.42 -5.94
銷售費用 218.95 182.03 36.92 20.28
管理費用 11,965.93 13,318.99 -1,353.06 -10.16
研發費用 4,731.62 4,726.53 5.09 0.11
財務費用 1,282.61 1,610.61 -328.00 -20.36
投資收益（損失以“-”號填列） -839.07 -195.05 -644.02 -330.18
信用減值損失（損失以"-"填列） -481.40 -3,227.90 2,746.50 85.09
資產減值損失（損失以"-"填列） -5,849.59 -3,533.17 -2,316.42 -65.56
資產處置收益（損失以"-"填列） 58.22 342.02 -283.80 -82.98
營業利潤 -22,518.81 -14,201.44 -8,317.37 -58.57
凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -37,797.01 -12,626.18 -25,170.83 -199.35
歸屬于母公司股東的凈利潤 -29,298.38 -10,407.28 -18,891.10 -181.52
經營活動產生的現金流量凈額 -4,559.42 18,071.20 -22,630.62 -125.23
投資活動產生的現金流量凈額 -49.09 -5,360.15 5,311.06 99.08
籌資活動產生的現金流量凈額 1,112.97 -9,325.09 10,438.06 111.94
與上年度相比，公司虧損情況大幅增大，影響公司虧損情況的主要原因有:
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量有所下降，而催化劑的產銷量有所上升；又因市場因素影響，乙二醇均價同比
下降 10.01%，致使營業收入總額減少。
虧損增加所致。
賬款的信用減值損失減少所致。
失比上期多計提 2796.11 萬元，存貨減值損失比上期多計提 904.25 萬元，長期股
權投資減值損失比上期少計提 1,383.94 萬元。
經營活動產生的現金流量凈額減少，主要原因系報告期內主要產品營業收入
下降，同時應付票據、其他應付款減少所致。
投資活動產生的現金流量凈額增加，主要原因系報告期內購建固定資產和其
他長期資產減少所致。
籌資活動產生的現金流量凈額增加，主要原因系報告期內償還債務減少及其
他融資增加所致。
。
三、主要財務指標
（一）償債能力指標
年資產負債率為 25.94%，流動比率為 0.48，速動比率為 0.27。公司的資產負債
率與上年同期相比有所上升，流動比率有所上升，但速動比率有所下降。綜合而
言，公司的償債能力與上年同期相比有所下降。
（二）營運能力指標
司的營運能力與上年同期相比基本持平，公司未來的經營情況亟待改善。
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議案 5： 公司 2022 年度利潤分配和資本公積金轉增股本預案
經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表 2022 年實現
歸屬于母公司的凈利潤-28,935.38 萬元，年末累計可供分配利潤為-190,168.38
萬元。2022 年末母公司報表未分配利潤為-87,078.22 萬元。根據《公司法》和
《公司章程》的有關規定，2022 年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積
金轉增股本。
議案 6： 關于對控股子公司提供擔保的議案
一、擔保情況概述
（一）為保證各子公司生產經營活動的正常開展，促進公司發展，公司擬在
未來一年內為合并報表范圍內的四家控股子公司的銀行貸款提供連帶責任擔保，
擔保總額度不超過人民幣 3 億元，在總額度內各子公司可相互調劑，擔保有效期
自本議案股東大會審議通過日起至 2023 年年度股東大會召開日止。
（二）2023 年 4 月 19 日，公司十屆四次董事會審理通過了《關于對控股子
公司提供擔保的議案》，本次擔保尚需取得公司股東大會審議通過。
（三）擔保預計基本情況
被擔保 擔保額度
方最近 截至目 本次新 占上市公 擔保預 是否 是否
擔保 被擔
一期資 前擔保 增擔保 司最近一 計有效 關聯 有反
方 保方
產負債 余額 額度 期凈資產 期 擔保 擔保
率 比例
控股
本公
子公 低于70% 0 3億 32.00% 一年 否 否
司
司
二、被擔保人基本情況
擔保對象均為公司實際從事經營活動的四家控股子公司，其中通遼金煤化工
有限公司為公司主要的子公司，公司持有其 76.77%的股權，江蘇金聚合金材料
有限公司、江蘇金煤化工有限公司為通遼金煤化工有限公司的全資子公司。江蘇
金之虹新材料有限公司公司持有其 86%的股權。
三、董事會意見
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會會議資料
公司的日常經營活動均由各控股子公司進行。為支持控股子公司的發展，公
司為其銀行借款提供擔保，符合公司的整體利益。被擔保人目前生產經營活動正
常，本次擔保的風險不大。因此董事會同意本次擔保，并提交股東大會審議。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司合并報表范圍內對外擔保總額為 2 億元，為控股子公司通遼
金煤化工有限公司對其全資子公司江蘇金聚合金材料有限公司的 2 億元擔保額
度，擔保期限自 2022 年 5 月 10 起的三年，截止目前尚未實際發生。公司無其他
對外擔保事項。
議案 7：關于調整獨立董事津貼的議案
公司目前的獨立董事津貼為每年稅前 6.5 萬。綜合考慮獨立董事的辛勤付
出，參考同行業上市公司獨立董事津貼的總體情況，擬將公司獨立董事津貼標準
調整至每人每年稅前 9 萬元，在股東大會審議通過后，自 2023 年度按新標準發
放。
獨立董事發表了如下獨立意見：
董事會提議將公司獨立董事津貼標準由 6.5 萬元/年調整至 9 萬元/年，并提
交股東大會審議。我們認為該事項的審議程序符合相關法律、法規和公司章程的
規定，對議案內容也無異議。
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各位股東，公司現任獨立董事謝樹志、劉海超、金衢，以及報告期離任的獨
立董事張樹志現將 2022 年度的工作情況報告如下：
一、獨立董事的基本情況
本屆董事會獨立董事于 2022 年 5 月 10 日公司 2021 年年度股東大會進行董
事會換屆選舉時就任，其中謝樹志先生、金衢女士連任，劉海超先生新任。張新
志先生在本次股東大會前屆滿離任，實際履職至 2022 年 5 月 10 日。
我們均具有獨立董事任職資格證書，均不存在影響獨立性的情況。我們本年
度還多次參加了監管部門組織的業務培訓，履職能力得到提升。
二、獨立董事年度履職概況
本年度我們均出席了 5 次董事會會議。在董事會會議前我們主動了解并獲取
作出決策所需要的情況和資料，了解公司生產運作和經營情況。會議上認真審議
每項議案，積極參與討論并發表了我們的獨立意見。
我們均出席了 2021 年年度股東大會。
我們作為董事會下設的戰略、提名、審計、薪酬與考核委員會成員，均全部
出席了本年度的各次會議，認真審議了會議議案，履行了委員職責。
我們于 2022 年 8 月對子公司通遼金煤化工有限公司（簡稱：通遼金煤）進
行了一次現場考察，主要了解公司的經營情況，并就未來發展方向與管理層進行
了溝通。
三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
（一） 關聯交易情況
近幾年公司與控股股東之間的日常關聯交易保持在適度合理范圍， 2022 年
度預計發生額 3,445 萬元，實際發生額 1,618.61 萬元（含稅）。公司通過規范運
作建設，對關聯方的依賴性逐步減弱，獨立性得到增強。董事會對關聯交易的表
決程序符合《公司法》、
《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規則》有關規
定的要求；2022 年預計日常關聯交易是公司控股子公司日常生產經營中必要的
業務，遵循了公允的市場價格，未影響公司的獨立性，也未損害公司及中小股東
的利益。
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（二）續聘會計師事務所
經董事會審計委員會提議、九屆十四次董事會會議審議，公司擬繼續聘請中
興華會計師事務所（特殊普通合伙）
（簡稱：中興華）為公司 2022 年度財務報告
和內控報告審計單位，并提交股東大會審議。基于對中興華專業勝任能力、投資
者保護能力、獨立性和誠信狀況的充分了解和審查，我們認為中興華具有豐富的
證券服務業務經驗，能夠勝任公司委托的審計工作，相關審議程序的履行充分、
恰當，符合有關法律、法規和公司章程的規定。我們同意公司續聘中興華為公司
（三） 對外擔保及資金占用情況
公司控股子公司通遼金煤因正常生產經營和后續技術改造需要，需向銀行等
金融機構進行資金融資。為支持子公司融資需要，經 2019 年 12 月 2 日公司 2019
年第二次臨時股東大會審議通過，公司和下屬企業擬在未來三年內對通遼金煤最
高額為 5 億元的資金融資提供擔保。2022 年度，通遼金煤歸還了光大銀行 5000
萬元借款，公司的擔任責任已解除。
根據 2022 年 5 月 10 日召開的 2021 年年度股東大會決議，控股子公司通遼
金煤在未來三年內為其全資子公司江蘇金聚合金材料有限公司的銀行貸款提供
連帶責任擔保，擔保總額度不超過人民幣 2 億元。本報告期尚未履行擔保責任。
我們認為：為支持控股子公司的日常經營活動，公司為子公司的銀行借款提
供擔保，符合公司的整體利益。
我們未發現公司控股股東及其關聯方非經營性占用公司資金情況。
（五） 董事、高管的聘任及薪酬情況
公司九屆董事會、監事會成員的任期原定至 2022 年 12 月 1 日止。鑒于董事
長王斌、董事花峻均于 2022 年 1 月辭職，董事兼總裁李國方先生代理董事長及
法定代表人之職，為保障公司治理規范運作，2022 年 4 月 18 日召開九屆十四次
董事會會議提議提前進行董事會、監事會換屆選舉。
董事會提名李國方、成國俊、丁偉東、蔣勇飛、孫朝輝、周勁松為第十屆董
事會非獨立董事候選人，提名謝樹志、劉海超、金衢為第十屆董事會獨立董事候
選人，提名程序以及審議該事項的董事會會議召集和召開方式等決議程序均符合
相關法律法規和《公司章程》的規定。獨立董事候選人的任職資格和獨立性后續
獲得上海證券交易所審核無異議。獨立董事未發現被提名人的個人履歷、任職資
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格不符合相關法律法規或《公司章程》規定的情形。
我們配合薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的年度薪酬發放情況進行
了考核。
（六）業績預告情況
公司 2022 年度業績預計虧損，公司于 2023 年 1 月 31 日發布了業績預虧公
告。我們作為審計委員會的成員，與公司管理層和審計師就年報業績情況進行了
充分的溝通。我們認為，公司的業績預告情況符合相關法律、法規的規定。
（七） 信息披露的執行情況
本年度公司披露定期報告 4 次，臨時公告 23 次。公司能按照相關法律、法
規及公司制度及時進行信息披露，披露內容基本涵蓋了公司發生的重大事項，使
廣大投資者能充分知曉公司的經營狀況。
（八） 內部控制的執行情況
公司依據《上市公司治理準則》、
《企業內部控制基本規范》及配套指引等有
關要求，結合自身經營特點和發展實際有序推動內部控制體系建設。以前年度公
司內部控制措施在對外投資進展情況方面存在不足，其運行控制的環節部分失
效，存在重大缺陷，作為獨立董事，我們要求公司加強內部控制的建設，對重大
缺陷進行切實有效的整改，以維護廣大投資者尤其是中小投資者的利益。公司
實客觀地反映了公司治理和內部控制的實際情況。
公司應繼續健全內控運行機制，保障公司及全體股東的利益。
（九） 對年報編制的督促工作
我們配合董事會審計委員會對公司年報編制工作進行了全程督促，以保證公
司的年度報告真實、準確、完整。我們參與了年報審計的各個重要階段，聽取了
管理層對公司經營情況及財務狀況的介紹，并與主審人員就年報編制中的問題進
行了充分的溝通。
（十）關注公司的日常生產經營活動
本年度子公司通遼金煤的煤制乙二醇裝置運行情況尚可，但公司主要產品乙
二醇的價格繼續低位，公司繼續發生經營性虧損；公司目前產品單一、設備老
化、工藝不再先進、新產品研發及工業化進程緩慢，加上環保、安全壓力不斷
加大，未來的經營仍存在較大壓力。
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（十一）其他關注事項
以前年度公司投資參股了內蒙古伊霖化工有限公司及內蒙古伊霖巨鵬新能
源有限公司，根據公司 2019-2021 年度審計結果，被投資企業的其他股東方涉嫌
挪用項目建設資金或抽逃注冊資金，公司已于 2021 年 5 月向法院提起三起訴訟，
截止目前相關訴訟仍在審理之中。
四、總體評價和建議
作為公司的獨立董事，2022 年我們嚴格按照相關法律、法規及公司制度的
要求，勤勉盡責地履行職責和義務，審慎認真地行使公司和股東所賦予的權利，
積極參加公司股東大會、董事會及專門委員會會議，對公司董事會審議的重大事
項發表了公正、客觀的獨立意見，為公司的長遠發展出謀劃策，對董事會的正確
決策、規范運作以及公司發展都起到了積極作用。
今后，我們將繼續嚴格按照有關法律法規和公司章程的規定，獨立公正地履
行職責，切實維護公司和股東的合法權益，尤其關注中小股東的合法權益不受損
害。同時，繼續參加各種形式的業務培訓，提高業務水平。
特此報告。
現任獨立董事：謝樹志、劉海超、金衢
離任獨立董事：張新志
二○二三年四月
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股東大會議案現場表決辦法
（一）本次股東大會議案采用現場投票和上海證券交易所網絡投票系統投票
相結合的表決方法，有關網絡投票的具體流程詳見股東大會通知。
（二）股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數額行使表決
權，每一股份享有一票表決權，采取記名投票表決。每一項議案表決時，如選擇
“同意”、
“反對”或“棄權”，應分別在相應選項打“√”。未填、錯填、字跡無
法辨認的表決票或未投的表決票均視為“棄權”。
（三）每一表決票有兩名股東和一名監事參加清點、監票。
（四）本次大會無關聯議案。
（五）本次大會審議的議案均為普通議案，應當由出席股東大會的股東(包
括股東代理人)所持表決權的 1/2 以上通過。
（六）統計結束后，大會秘書處工作人員依據公司章程的規定和現場加網絡
表決結果確定股東大會的議案是否通過，并由見證律師出具本次股東大會法律意
見書。
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股東姓名 股份數 編號
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