丹化化工科技股份有限公司
會(huì) 議 資 料
二○二三年六月
(資料圖片)
丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
名 稱 頁(yè)碼
一、股東大會(huì)須知 2
二、會(huì)議議程 3
三、議案內(nèi)容：
四、2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 15
五、股東大會(huì)議案現(xiàn)場(chǎng)表決辦法 19
六、2022 年年度股東大會(huì)意見征詢表 20
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股東大會(huì)須知
為提高股東大會(huì)議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會(huì)程序及決議合法性，
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，特制定如下大會(huì)須知：
認(rèn)真履行法定職責(zé)。
質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。
不得擾亂大會(huì)的正常程序和會(huì)議秩序。
求發(fā)言，可以將意見填在征詢表上，由大會(huì)秘書處匯總后，統(tǒng)一遞交公司高級(jí)管
理人員予以解答，或經(jīng)大會(huì)主持人許可，圍繞大會(huì)議題進(jìn)行發(fā)言。
一安排后，到指定位置發(fā)言。每位股東發(fā)言不得超過二次，第一次發(fā)言時(shí)間不得
超過 5 分鐘，第二次發(fā)言不得超過 3 分鐘。
護(hù)公司和全體股東利益，公司董事會(huì)有權(quán)對(duì)大會(huì)意外情況作出緊急處置。
大會(huì)秘書處
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議 程
會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 20 日 14:00
會(huì)議地點(diǎn)：丹陽(yáng)香逸大酒店會(huì)議室（江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽(yáng)市蘭陵路 333 號(hào)）
會(huì)議主持：公司董事長(zhǎng)李國(guó)方
會(huì)議議程：
一、介紹到會(huì)相關(guān)人員、宣布會(huì)議開始
二、宣布本次股東大會(huì)議案表決辦法
三、審議大會(huì)議案
四、獨(dú)立董事作 2022 年度述職報(bào)告
五、股東發(fā)言，高級(jí)管理人員解答股東提問
六、投票表決
七、大會(huì)秘書處宣讀表決結(jié)果
八、見證律師宣讀法律意見書
九、大會(huì)結(jié)束
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議案 1：公司 2022 年年度報(bào)告及其摘要
根據(jù)《公司法》、
《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公
司年度報(bào)告披露的規(guī)定，公司編制了 2022 年年度報(bào)告及其摘要，于 2023 年 4 月
（http://www.sse.com.cn）披露，年報(bào)摘要同日在《上海證券報(bào)》上披露。現(xiàn)
提請(qǐng)各位股東審議。
議案 2：公司 2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告
章程》、
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履職，切實(shí)貫徹執(zhí)行股東大會(huì)
通過的各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)決議的實(shí)施，不斷完善公司規(guī)范化建設(shè)，促進(jìn)
了公司的發(fā)展。現(xiàn)將公司董事會(huì) 2022 年度工作情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審議。
一、2022 年董事會(huì)工作回顧
（一）報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況
公司主要由三家控股子公司從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，其中通遼金煤化工有限公司
（簡(jiǎn)稱：通遼金煤）生產(chǎn)化工品乙二醇和草酸，江蘇金聚合金材料有限公司（簡(jiǎn)
稱：江蘇金聚）生產(chǎn)合成氣制乙二醇配套用催化劑，江蘇金之虹新材料有限公司
從事可降解材料的研發(fā)及小批量生產(chǎn),公司的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)之于通遼金煤。
受復(fù)雜超預(yù)期因素影響，2022 年度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 9.34 億元，同比下降
-14.13%，但整體收入平穩(wěn)，未出現(xiàn)大幅下滑。凈利潤(rùn)仍產(chǎn)生虧損，歸屬于上市
公司股東的凈利潤(rùn)為-2.93 億元。公司的生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況尚算穩(wěn)定，主要產(chǎn)品
的生產(chǎn)、銷售也未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，總體經(jīng)營(yíng)狀況基本保持穩(wěn)定。
為保證公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)層進(jìn)行了不懈努力。
的計(jì)劃完成率分別為 83.79%和 107.83%，盡力穩(wěn)定盈利能力強(qiáng)的草酸生產(chǎn)。
外部安全檢查 5 次，發(fā)現(xiàn)的隱患整改率 100%。環(huán)保方面全年未發(fā)現(xiàn)環(huán)境污染事
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故，污染物排放均能達(dá)到指標(biāo)要求。
銷售，江蘇金聚積極向外拓展催化劑客戶，銷售有所增長(zhǎng)。可降解材料方面仍在
市場(chǎng)培育階段，子公司江蘇金之虹對(duì)重點(diǎn)地區(qū)進(jìn)行了走訪，以便于未來(lái)進(jìn)行布局
推廣。
總體來(lái)看，公司目前經(jīng)營(yíng)情況依然存在較大困難，主要表現(xiàn)在：
下游聚酯行業(yè)低位開工，報(bào)告期乙二醇市場(chǎng)整體呈現(xiàn)低位高頻震蕩走勢(shì)，重心下
滑明顯。2022 年乙二醇華東市場(chǎng)平均價(jià)格為 4559 元/噸，低于公司的成本價(jià)。
更新，但并不能完全消除隱患，在安全、環(huán)保等方面逐步給公司產(chǎn)生壓力。
將暫停建設(shè)。可降解材料領(lǐng)域公司進(jìn)行了一定的技術(shù)投入，但受客觀因素影響一
直未能實(shí)行規(guī)模布局。
（二）公司信息披露情況
公司董事會(huì)依照《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，
認(rèn)真自覺履行信息披露義務(wù)，嚴(yán)把信息披露關(guān)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透
明度。
報(bào)告期內(nèi)，公司共披露臨時(shí)公告 23 份，定期報(bào)告 4 份，公司信息披露真實(shí)、
準(zhǔn)確、及時(shí)、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，保證了披露信息的
準(zhǔn)確性、可靠性和有用性。
（三）投資者關(guān)系管理情況
報(bào)告期內(nèi)，公司重視投資者關(guān)系管理工作，以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)、電子郵箱、專線電
話等多種渠道主動(dòng)加強(qiáng)與投資者，特別是中小投資者的聯(lián)系和溝通；公司采用現(xiàn)
場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開股東大會(huì)，以便于廣大投資者的積極參與，
樹立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
（四）公司規(guī)范化治理情況
報(bào)告期內(nèi)，面對(duì)不斷變化發(fā)展的新形勢(shì)，董事會(huì)組織公司董事、高級(jí)管理人
員積極參加監(jiān)管部門組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。董事和高管通過學(xué)習(xí)提高了對(duì)資本市
場(chǎng)、上市公司運(yùn)作等方面的相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)知水平，強(qiáng)化了自律意識(shí)，增進(jìn)了規(guī)
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范運(yùn)作意識(shí)，樹立了科學(xué)管理理念，完善了上市公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)了上市公司
規(guī)范運(yùn)作。
此外，公司嚴(yán)格按照《公司法》、
《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要
求，持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)、積極推進(jìn)內(nèi)部控制實(shí)施，確保公司規(guī)范運(yùn)作。公司
股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)理層之間權(quán)責(zé)明確，相互制衡、相互協(xié)調(diào)、運(yùn)轉(zhuǎn)
平穩(wěn)。公司在股東與股東大會(huì)、控股股東與上市公司、董事與董事會(huì)、監(jiān)事與監(jiān)
事會(huì)、績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制、利益相關(guān)者、信息披露與透明度等主要治理方
面符合監(jiān)管部門有關(guān)文件的要求，公司治理的實(shí)際狀況與《公司法》和中國(guó)證監(jiān)
會(huì)相關(guān)規(guī)定的要求不存在重大差異。
公司把規(guī)范運(yùn)作視為企業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)保障，今后將繼續(xù)按照監(jiān)管部門的
要求，建立健全各項(xiàng)內(nèi)控制度，不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)提高規(guī)范運(yùn)作水平，
實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展。
（五）董事會(huì)及專門委員會(huì)履職情況
本年度董事會(huì)召開 5 次會(huì)議，均以通訊方式召開，內(nèi)容涉及各定期報(bào)告、資
產(chǎn)減值、修訂公司章程、董監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉并聘任高管等事項(xiàng)。公司全體董
事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，全部出席了董事會(huì)會(huì)議，對(duì)提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案
均能深入討論，切實(shí)增強(qiáng)了董事會(huì)決策的科學(xué)性，推動(dòng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作的
持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。其中，獨(dú)立董事認(rèn)真履行應(yīng)有的監(jiān)督職能，嚴(yán)格審議各
項(xiàng)議案并作出獨(dú)立、客觀、公正的判斷，不受公司和公司股東的影響，并按照有
關(guān)規(guī)定對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)公司和中小股東的利益。
公司董事會(huì)下設(shè)的各專門委員會(huì)依據(jù)各自實(shí)施細(xì)則的職權(quán)范圍運(yùn)作，提出專
業(yè)的意見及建議，供董事會(huì)決策參考。
二、2023 年工作規(guī)劃
率下降明顯。但得益于國(guó)家出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)政策，2023 年一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)
了溫和復(fù)蘇，進(jìn)出口大幅反彈。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，公司經(jīng)營(yíng)狀況和盈利能力將有所
提升。
經(jīng)營(yíng)層結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，2023 年度制定如下經(jīng)營(yíng)規(guī)劃：
生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行，將加強(qiáng)設(shè)備基礎(chǔ)管理與檢查考核力度，重點(diǎn)加強(qiáng)大型機(jī)組
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和關(guān)鍵設(shè)備管理，杜絕因大型設(shè)備問題引起的非計(jì)劃停車。
進(jìn)一步推進(jìn)催化劑的對(duì)外銷售，力爭(zhēng)銷售加氫催化劑 155 噸，銷售金額 3350
萬(wàn)元。
定各車間節(jié)能降耗指標(biāo)，細(xì)化獎(jiǎng)懲考核內(nèi)容，以降低生產(chǎn)成本。
破。推進(jìn)技術(shù)激勵(lì)制度，充分調(diào)動(dòng)研發(fā)技術(shù)人員的工作積極性和創(chuàng)造性，最大限
度推進(jìn)公司新產(chǎn)品項(xiàng)目和現(xiàn)有產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)。
業(yè)職能檢查考核力度，推動(dòng)制度執(zhí)行力，提高公司績(jī)效考核與內(nèi)部控制管理效能。
加大后備人才儲(chǔ)備力度，提升各類人力資源保障能力。
現(xiàn)場(chǎng)隱患分析排查整改和應(yīng)急演練幾大方面，落實(shí)好安全管理的主體責(zé)任；持續(xù)
開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理為重點(diǎn)的安全預(yù)防控制體系建設(shè)以及數(shù)
字化運(yùn)行建設(shè)；強(qiáng)化污染防治，強(qiáng)化“三廢”有效治理，持續(xù)加大環(huán)保工作管控
力度，努力實(shí)現(xiàn)安全環(huán)保“零傷害、零污染、零泄漏、零事故”目標(biāo)。
議案 3 ：公司 2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)職能，
積極開展相關(guān)工作，列席了董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，并對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公
司董事、高級(jí)管理人員履責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益，促進(jìn)
了公司的規(guī)范化運(yùn)作。現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì) 2022 年度工作情況報(bào)告如下，請(qǐng)予以審
議。
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況
事會(huì)換屆事項(xiàng)。
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二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2022年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)成員依法列席或出席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)
公司的決策程序和公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)
事會(huì)認(rèn)為： 公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司的決策程序嚴(yán)格遵
循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及《公司章程》的各項(xiàng)
規(guī)定，相關(guān)的信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確。公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)
不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。
（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見
本年度監(jiān)事會(huì)檢查了公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)情況，審核了公司的季度、半年度、年
度財(cái)務(wù)報(bào)告及其他文件。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見是客觀的，公司的各期財(cái)務(wù)報(bào)告客觀、真實(shí)地
反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易情況的核查意見
報(bào)告期內(nèi)，公司的關(guān)聯(lián)交易主要是控股子公司與公司控股股東的日常關(guān)聯(lián)交
易。公司的日常關(guān)聯(lián)交易均遵循了公允的市場(chǎng)價(jià)格，保證了子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)，不影響公司的獨(dú)立性，也未損害公司及中小股東的利益。
（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)相關(guān)議案審議的獨(dú)立意見
本年度監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的定期報(bào)告進(jìn)行了審議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的定期報(bào)告
編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；定
期報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信
息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司當(dāng)年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；公司監(jiān)
事會(huì)目前未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
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議案 4：公司 2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
公司 2022 年財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，出
具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段、無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告（中興華審字[2023]第 021040 號(hào)）。
強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的主要內(nèi)容為：
丹化科技子企業(yè)參與投資的內(nèi)蒙古伊霖化工有限公司及內(nèi)蒙古伊霖巨鵬新
能源有限公司的項(xiàng)目已終止，項(xiàng)目終止后存在與項(xiàng)目無(wú)關(guān)的資金支出，丹化科技
公司已對(duì)相關(guān)當(dāng)事人提起訴訟，但截至審計(jì)報(bào)告日，相關(guān)訴訟仍在審理之中，訴
訟結(jié)果具有不確定性。
會(huì)計(jì)師的審計(jì)意見是：公司的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
規(guī)定編制，公允反映了丹化科技公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的財(cái)務(wù)狀
況以及 2022 年度合并及母公司的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
公司合并報(bào)表 2022 年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-29,298.38 萬(wàn)元，歸屬
于母公司的股東權(quán)益為 93,378.53 萬(wàn)元，累計(jì)可供母公司股東分配的利潤(rùn)為
-190,531.38 萬(wàn)元。
現(xiàn)將公司 2022 年度財(cái)務(wù)情況報(bào)告如下：
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目 2022 年 2021 年 同比增長(zhǎng)（%）
百分點(diǎn)
額（元）
二、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況分析
（一）財(cái)務(wù)狀況分析：
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 增減
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金額 比例（%） 金額 比例 金額 比例
（%） （%）
貨幣資金 4,790.58 2.57 7,959.73 3.53 -3,169.15 -39.81
應(yīng)收票據(jù) 2,415.43 1.30 1,500.37 0.67 915.06 60.99
應(yīng)收賬款 1,684.22 0.90 3,348.46 1.49 -1,664.24 -49.70
應(yīng)收款項(xiàng)融資 1,125.24 0.60 1,230.00 0.55 -104.76 -8.52
預(yù)付款項(xiàng) 1,758.72 0.94 280.67 0.12 1,478.05 526.61
其他應(yīng)收款 944.41 0.51 188.43 0.08 755.98 401.20
存貨 12,408.62 6.66 11,862.48 5.26 546.14 4.60
其他流動(dòng)資產(chǎn) 337.88 0.18 57.94 0.03 279.94 483.15
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 25,465.10 13.68 26,428.08 11.72 -962.98 -3.64
長(zhǎng)期股權(quán)投資 2,448.41 1.31 4,855.12 2.15 -2,406.71 -49.57
其他權(quán)益工具投資 3,486.45 1.87 3,423.39 1.52 63.06 1.84
固定資產(chǎn) 128,546.52 69.03 149,766.23 66.44 -21,219.71 -14.17
在建工程 2,780.51 1.49 1,378.73 0.61 1,401.78 101.67
使用權(quán)資產(chǎn) 234.49 0.13 84.91 0.04 149.58 176.16
無(wú)形資產(chǎn) 12,502.51 6.71 12,852.24 5.70 -349.73 -2.72
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,230.14 3.35 6,976.52 3.09 -746.38 -10.70
遞延所得稅資產(chǎn) 4,496.02 2.41 19,549.85 8.67 -15,053.83 -77.00
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 25.11 0.01 109.06 0.05 -83.95 -76.98
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 160,750.16 86.32 198,996.05 88.28 -38,245.89 -19.22
資產(chǎn)合計(jì) 186,215.26 100.00 225,424.13 100.00 -39,208.87 -17.39
截至 2022 年 12 月 31 日,公司總資產(chǎn)較上年減少了 39,208.87 萬(wàn)元，降幅
非流動(dòng)資產(chǎn)減少 38，245.89 萬(wàn)元，主要是長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、遞延所得稅資產(chǎn)減少。
貨幣資金減少，是因?yàn)閳?bào)告期營(yíng)業(yè)收入減少所致；
應(yīng)收賬款減少，是因?yàn)閳?bào)告期收回的貨款增加及計(jì)提的信用減值損失增加所
致。
長(zhǎng)期股權(quán)投資減少，是因?yàn)閳?bào)告期投資損失增加所致。；
固定資產(chǎn)減少，主要是因?yàn)閳?bào)告期計(jì)提折舊及計(jì)提減值損失所致；
無(wú)形資產(chǎn)減少，是因?yàn)閳?bào)告期攤銷所致；
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用減少，主要原因系催化劑攤銷所致；
遞延所得稅資產(chǎn)減少，主要原因系可抵扣虧損及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備減少所致。
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目名稱
金額 比例（%） 金額 比例（%） 金額 比例
（%）
短期借款 13,791.87 23.83 22,264.17 38.08 -8,472.30 -38.05
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
應(yīng)付賬款 20,533.47 35.48 19,644.36 33.60 889.11 4.53
合同負(fù)債 1,920.19 3.32 2,819.89 4.82 -899.70 -31.91
應(yīng)付職工薪酬 2,063.31 3.57 2,222.85 3.80 -159.54 -7.18
應(yīng)交稅費(fèi) 673.39 1.16 819.94 1.40 -146.55 -17.87
其他應(yīng)付款 6,229.31 10.76 6,617.84 11.32 -388.53 -5.87
一年內(nèi)到期的非流 3,015.77 5.21 64.78 0.11 2,950.99 4,555.40
動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 1,137.61 1.97 362.16 0.62 775.45 214.12
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 49,364.92 85.30 54,815.99 93.75 -5,451.07 -9.94
租賃負(fù)債 126.83 0.22 9.80 0.02 117.03 1,194.18
長(zhǎng)期應(yīng)付款 5,146.44 8.89 632.51 1.08 4,513.93 713.65
遞延收益 2,849.01 4.92 2,645.42 4.52 203.59 7.70
遞延所得稅負(fù)債 387.67 0.67 367.17 0.63 20.50 5.58
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 8,509.95 14.70 3,654.90 6.25 4,855.05 132.84
負(fù)債合計(jì) 57,874.87 100.00 58,470.89 100.00 -596.02 -1.02
截至 2022 年 12 月 31 日，公司負(fù)債總額較上年末減少了 596.02 萬(wàn)元，降幅
非流動(dòng)負(fù)債增加 4,855.05 萬(wàn)元，主要系長(zhǎng)期應(yīng)付款增加所致。
短期借款減少，是因?yàn)閳?bào)告期銀行借款減少所致；
合同負(fù)債減少，是因?yàn)閳?bào)告期預(yù)收款項(xiàng)減少所致；
長(zhǎng)期應(yīng)付款增加，主要原因系融資租賃增加所致。
單位:萬(wàn)元
科目 上年同期 增減
本期數(shù)
數(shù) 金額 比例（%）
營(yíng)業(yè)收入 93,381.93 108,748.45 -15,366.52 -14.13
營(yíng)業(yè)成本 88,938.94 94,552.36 -5,613.42 -5.94
銷售費(fèi)用 218.95 182.03 36.92 20.28
管理費(fèi)用 11,965.93 13,318.99 -1,353.06 -10.16
研發(fā)費(fèi)用 4,731.62 4,726.53 5.09 0.11
財(cái)務(wù)費(fèi)用 1,282.61 1,610.61 -328.00 -20.36
投資收益（損失以“-”號(hào)填列） -839.07 -195.05 -644.02 -330.18
信用減值損失（損失以"-"填列） -481.40 -3,227.90 2,746.50 85.09
資產(chǎn)減值損失（損失以"-"填列） -5,849.59 -3,533.17 -2,316.42 -65.56
資產(chǎn)處置收益（損失以"-"填列） 58.22 342.02 -283.80 -82.98
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -22,518.81 -14,201.44 -8,317.37 -58.57
凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -37,797.01 -12,626.18 -25,170.83 -199.35
歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) -29,298.38 -10,407.28 -18,891.10 -181.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -4,559.42 18,071.20 -22,630.62 -125.23
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -49.09 -5,360.15 5,311.06 99.08
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,112.97 -9,325.09 10,438.06 111.94
與上年度相比，公司虧損情況大幅增大，影響公司虧損情況的主要原因有:
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
量有所下降，而催化劑的產(chǎn)銷量有所上升；又因市場(chǎng)因素影響，乙二醇均價(jià)同比
下降 10.01%，致使?fàn)I業(yè)收入總額減少。
虧損增加所致。
賬款的信用減值損失減少所致。
失比上期多計(jì)提 2796.11 萬(wàn)元，存貨減值損失比上期多計(jì)提 904.25 萬(wàn)元，長(zhǎng)期股
權(quán)投資減值損失比上期少計(jì)提 1,383.94 萬(wàn)元。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~減少，主要原因系報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
下降，同時(shí)應(yīng)付票據(jù)、其他應(yīng)付款減少所致。
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加，主要原因系報(bào)告期內(nèi)購(gòu)建固定資產(chǎn)和其
他長(zhǎng)期資產(chǎn)減少所致。
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~增加，主要原因系報(bào)告期內(nèi)償還債務(wù)減少及其
他融資增加所致。
。
三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（一）償債能力指標(biāo)
年資產(chǎn)負(fù)債率為 25.94%，流動(dòng)比率為 0.48，速動(dòng)比率為 0.27。公司的資產(chǎn)負(fù)債
率與上年同期相比有所上升，流動(dòng)比率有所上升，但速動(dòng)比率有所下降。綜合而
言，公司的償債能力與上年同期相比有所下降。
（二）營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)
司的營(yíng)運(yùn)能力與上年同期相比基本持平，公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況亟待改善。
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
議案 5： 公司 2022 年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
經(jīng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司合并報(bào)表 2022 年實(shí)現(xiàn)
歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-28,935.38 萬(wàn)元，年末累計(jì)可供分配利潤(rùn)為-190,168.38
萬(wàn)元。2022 年末母公司報(bào)表未分配利潤(rùn)為-87,078.22 萬(wàn)元。根據(jù)《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，2022 年度公司不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積
金轉(zhuǎn)增股本。
議案 6： 關(guān)于對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的議案
一、擔(dān)保情況概述
（一）為保證各子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展，促進(jìn)公司發(fā)展，公司擬在
未來(lái)一年內(nèi)為合并報(bào)表范圍內(nèi)的四家控股子公司的銀行貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，
擔(dān)保總額度不超過人民幣 3 億元，在總額度內(nèi)各子公司可相互調(diào)劑，擔(dān)保有效期
自本議案股東大會(huì)審議通過日起至 2023 年年度股東大會(huì)召開日止。
（二）2023 年 4 月 19 日，公司十屆四次董事會(huì)審理通過了《關(guān)于對(duì)控股子
公司提供擔(dān)保的議案》，本次擔(dān)保尚需取得公司股東大會(huì)審議通過。
（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況
被擔(dān)保 擔(dān)保額度
方最近 截至目 本次新 占上市公 擔(dān)保預(yù) 是否 是否
擔(dān)保 被擔(dān)
一期資 前擔(dān)保 增擔(dān)保 司最近一 計(jì)有效 關(guān)聯(lián) 有反
方 保方
產(chǎn)負(fù)債 余額 額度 期凈資產(chǎn) 期 擔(dān)保 擔(dān)保
率 比例
控股
本公
子公 低于70% 0 3億 32.00% 一年 否 否
司
司
二、被擔(dān)保人基本情況
擔(dān)保對(duì)象均為公司實(shí)際從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的四家控股子公司，其中通遼金煤化工
有限公司為公司主要的子公司，公司持有其 76.77%的股權(quán)，江蘇金聚合金材料
有限公司、江蘇金煤化工有限公司為通遼金煤化工有限公司的全資子公司。江蘇
金之虹新材料有限公司公司持有其 86%的股權(quán)。
三、董事會(huì)意見
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)均由各控股子公司進(jìn)行。為支持控股子公司的發(fā)展，公
司為其銀行借款提供擔(dān)保，符合公司的整體利益。被擔(dān)保人目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正
常，本次擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)不大。因此董事會(huì)同意本次擔(dān)保，并提交股東大會(huì)審議。
四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至目前，公司合并報(bào)表范圍內(nèi)對(duì)外擔(dān)保總額為 2 億元，為控股子公司通遼
金煤化工有限公司對(duì)其全資子公司江蘇金聚合金材料有限公司的 2 億元擔(dān)保額
度，擔(dān)保期限自 2022 年 5 月 10 起的三年，截止目前尚未實(shí)際發(fā)生。公司無(wú)其他
對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
議案 7：關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案
公司目前的獨(dú)立董事津貼為每年稅前 6.5 萬(wàn)。綜合考慮獨(dú)立董事的辛勤付
出，參考同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼的總體情況，擬將公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)
調(diào)整至每人每年稅前 9 萬(wàn)元，在股東大會(huì)審議通過后，自 2023 年度按新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)
放。
獨(dú)立董事發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
董事會(huì)提議將公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)由 6.5 萬(wàn)元/年調(diào)整至 9 萬(wàn)元/年，并提
交股東大會(huì)審議。我們認(rèn)為該事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的
規(guī)定，對(duì)議案內(nèi)容也無(wú)異議。
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
各位股東，公司現(xiàn)任獨(dú)立董事謝樹志、劉海超、金衢，以及報(bào)告期離任的獨(dú)
立董事張樹志現(xiàn)將 2022 年度的工作情況報(bào)告如下：
一、獨(dú)立董事的基本情況
本屆董事會(huì)獨(dú)立董事于 2022 年 5 月 10 日公司 2021 年年度股東大會(huì)進(jìn)行董
事會(huì)換屆選舉時(shí)就任，其中謝樹志先生、金衢女士連任，劉海超先生新任。張新
志先生在本次股東大會(huì)前屆滿離任，實(shí)際履職至 2022 年 5 月 10 日。
我們均具有獨(dú)立董事任職資格證書，均不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。我們本年
度還多次參加了監(jiān)管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，履職能力得到提升。
二、獨(dú)立董事年度履職概況
本年度我們均出席了 5 次董事會(huì)會(huì)議。在董事會(huì)會(huì)議前我們主動(dòng)了解并獲取
作出決策所需要的情況和資料，了解公司生產(chǎn)運(yùn)作和經(jīng)營(yíng)情況。會(huì)議上認(rèn)真審議
每項(xiàng)議案，積極參與討論并發(fā)表了我們的獨(dú)立意見。
我們均出席了 2021 年年度股東大會(huì)。
我們作為董事會(huì)下設(shè)的戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委員會(huì)成員，均全部
出席了本年度的各次會(huì)議，認(rèn)真審議了會(huì)議議案，履行了委員職責(zé)。
我們于 2022 年 8 月對(duì)子公司通遼金煤化工有限公司（簡(jiǎn)稱：通遼金煤）進(jìn)
行了一次現(xiàn)場(chǎng)考察，主要了解公司的經(jīng)營(yíng)情況，并就未來(lái)發(fā)展方向與管理層進(jìn)行
了溝通。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況
（一） 關(guān)聯(lián)交易情況
近幾年公司與控股股東之間的日常關(guān)聯(lián)交易保持在適度合理范圍， 2022 年
度預(yù)計(jì)發(fā)生額 3,445 萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額 1,618.61 萬(wàn)元（含稅）。公司通過規(guī)范運(yùn)
作建設(shè)，對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴性逐步減弱，獨(dú)立性得到增強(qiáng)。董事會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表
決程序符合《公司法》、
《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)
定的要求；2022 年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易是公司控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中必要的
業(yè)務(wù)，遵循了公允的市場(chǎng)價(jià)格，未影響公司的獨(dú)立性，也未損害公司及中小股東
的利益。
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
（二）續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議、九屆十四次董事會(huì)會(huì)議審議，公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)中
興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（簡(jiǎn)稱：中興華）為公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告
和內(nèi)控報(bào)告審計(jì)單位，并提交股東大會(huì)審議。基于對(duì)中興華專業(yè)勝任能力、投資
者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況的充分了解和審查，我們認(rèn)為中興華具有豐富的
證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能夠勝任公司委托的審計(jì)工作，相關(guān)審議程序的履行充分、
恰當(dāng)，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。我們同意公司續(xù)聘中興華為公司
（三） 對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況
公司控股子公司通遼金煤因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和后續(xù)技術(shù)改造需要，需向銀行等
金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行資金融資。為支持子公司融資需要，經(jīng) 2019 年 12 月 2 日公司 2019
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司和下屬企業(yè)擬在未來(lái)三年內(nèi)對(duì)通遼金煤最
高額為 5 億元的資金融資提供擔(dān)保。2022 年度，通遼金煤歸還了光大銀行 5000
萬(wàn)元借款，公司的擔(dān)任責(zé)任已解除。
根據(jù) 2022 年 5 月 10 日召開的 2021 年年度股東大會(huì)決議，控股子公司通遼
金煤在未來(lái)三年內(nèi)為其全資子公司江蘇金聚合金材料有限公司的銀行貸款提供
連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保總額度不超過人民幣 2 億元。本報(bào)告期尚未履行擔(dān)保責(zé)任。
我們認(rèn)為：為支持控股子公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，公司為子公司的銀行借款提
供擔(dān)保，符合公司的整體利益。
我們未發(fā)現(xiàn)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金情況。
（五） 董事、高管的聘任及薪酬情況
公司九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的任期原定至 2022 年 12 月 1 日止。鑒于董事
長(zhǎng)王斌、董事花峻均于 2022 年 1 月辭職，董事兼總裁李國(guó)方先生代理董事長(zhǎng)及
法定代表人之職，為保障公司治理規(guī)范運(yùn)作，2022 年 4 月 18 日召開九屆十四次
董事會(huì)會(huì)議提議提前進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉。
董事會(huì)提名李國(guó)方、成國(guó)俊、丁偉東、蔣勇飛、孫朝輝、周勁松為第十屆董
事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名謝樹志、劉海超、金衢為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人，提名程序以及審議該事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議召集和召開方式等決議程序均符合
相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性后續(xù)
獲得上海證券交易所審核無(wú)異議。獨(dú)立董事未發(fā)現(xiàn)被提名人的個(gè)人履歷、任職資
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
格不符合相關(guān)法律法規(guī)或《公司章程》規(guī)定的情形。
我們配合薪酬與考核委員會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員的年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行
了考核。
（六）業(yè)績(jī)預(yù)告情況
公司 2022 年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)虧損，公司于 2023 年 1 月 31 日發(fā)布了業(yè)績(jī)預(yù)虧公
告。我們作為審計(jì)委員會(huì)的成員，與公司管理層和審計(jì)師就年報(bào)業(yè)績(jī)情況進(jìn)行了
充分的溝通。我們認(rèn)為，公司的業(yè)績(jī)預(yù)告情況符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
（七） 信息披露的執(zhí)行情況
本年度公司披露定期報(bào)告 4 次，臨時(shí)公告 23 次。公司能按照相關(guān)法律、法
規(guī)及公司制度及時(shí)進(jìn)行信息披露，披露內(nèi)容基本涵蓋了公司發(fā)生的重大事項(xiàng)，使
廣大投資者能充分知曉公司的經(jīng)營(yíng)狀況。
（八） 內(nèi)部控制的執(zhí)行情況
公司依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引等有
關(guān)要求，結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和發(fā)展實(shí)際有序推動(dòng)內(nèi)部控制體系建設(shè)。以前年度公
司內(nèi)部控制措施在對(duì)外投資進(jìn)展情況方面存在不足，其運(yùn)行控制的環(huán)節(jié)部分失
效，存在重大缺陷，作為獨(dú)立董事，我們要求公司加強(qiáng)內(nèi)部控制的建設(shè)，對(duì)重大
缺陷進(jìn)行切實(shí)有效的整改，以維護(hù)廣大投資者尤其是中小投資者的利益。公司
實(shí)客觀地反映了公司治理和內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
公司應(yīng)繼續(xù)健全內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制，保障公司及全體股東的利益。
（九） 對(duì)年報(bào)編制的督促工作
我們配合董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司年報(bào)編制工作進(jìn)行了全程督促，以保證公
司的年度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。我們參與了年報(bào)審計(jì)的各個(gè)重要階段，聽取了
管理層對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況的介紹，并與主審人員就年報(bào)編制中的問題進(jìn)
行了充分的溝通。
（十）關(guān)注公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
本年度子公司通遼金煤的煤制乙二醇裝置運(yùn)行情況尚可，但公司主要產(chǎn)品乙
二醇的價(jià)格繼續(xù)低位，公司繼續(xù)發(fā)生經(jīng)營(yíng)性虧損；公司目前產(chǎn)品單一、設(shè)備老
化、工藝不再先進(jìn)、新產(chǎn)品研發(fā)及工業(yè)化進(jìn)程緩慢，加上環(huán)保、安全壓力不斷
加大，未來(lái)的經(jīng)營(yíng)仍存在較大壓力。
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
（十一）其他關(guān)注事項(xiàng)
以前年度公司投資參股了內(nèi)蒙古伊霖化工有限公司及內(nèi)蒙古伊霖巨鵬新能
源有限公司，根據(jù)公司 2019-2021 年度審計(jì)結(jié)果，被投資企業(yè)的其他股東方涉嫌
挪用項(xiàng)目建設(shè)資金或抽逃注冊(cè)資金，公司已于 2021 年 5 月向法院提起三起訴訟，
截止目前相關(guān)訴訟仍在審理之中。
四、總體評(píng)價(jià)和建議
作為公司的獨(dú)立董事，2022 年我們嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的
要求，勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)和義務(wù)，審慎認(rèn)真地行使公司和股東所賦予的權(quán)利，
積極參加公司股東大會(huì)、董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，對(duì)公司董事會(huì)審議的重大事
項(xiàng)發(fā)表了公正、客觀的獨(dú)立意見，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出謀劃策，對(duì)董事會(huì)的正確
決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展都起到了積極作用。
今后，我們將繼續(xù)嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，獨(dú)立公正地履
行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損
害。同時(shí)，繼續(xù)參加各種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平。
特此報(bào)告。
現(xiàn)任獨(dú)立董事：謝樹志、劉海超、金衢
離任獨(dú)立董事：張新志
二○二三年四月
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丹化化工科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
股東大會(huì)議案現(xiàn)場(chǎng)表決辦法
（一）本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票和上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票
相結(jié)合的表決方法，有關(guān)網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見股東大會(huì)通知。
（二）股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決
權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)，采取記名投票表決。每一項(xiàng)議案表決時(shí)，如選擇
“同意”、
“反對(duì)”或“棄權(quán)”，應(yīng)分別在相應(yīng)選項(xiàng)打“√”。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)
法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為“棄權(quán)”。
（三）每一表決票有兩名股東和一名監(jiān)事參加清點(diǎn)、監(jiān)票。
（四）本次大會(huì)無(wú)關(guān)聯(lián)議案。
（五）本次大會(huì)審議的議案均為普通議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包
括股東代理人)所持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
（六）統(tǒng)計(jì)結(jié)束后，大會(huì)秘書處工作人員依據(jù)公司章程的規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)
表決結(jié)果確定股東大會(huì)的議案是否通過，并由見證律師出具本次股東大會(huì)法律意
見書。
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股東姓名 股份數(shù) 編號(hào)
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