證券代碼：600962 證券簡稱：國投中魯 公告編號：2023-017
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國投中魯果汁股份有限公司
第八屆董事會第 9 次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱國投中魯或公司）第八屆董事會第 9
次會議于 2023 年 6 月 9 日（星期五）以書面傳簽方式召開。會議通知已于 2023
年 6 月 2 日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事 9 人，實際出席
董事 9 人。監事、高管通過審閱會議資料方式列席本次會議。會議召開符合有關
法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如
下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于<國投中魯 2022 年度 ESG 報告>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國投
中魯 2022 年度 ESG 報告》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過《關于修訂<國投中魯擔保業務管理辦法>的議案》
具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《國投
中魯擔保業務管理辦法》。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
國投中魯果汁股份有限公司董事會
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