證券代碼：300798       證券簡稱：錦雞股份         公告編號：2023-040

(資料圖片)

債券代碼：123129       債券簡稱：錦雞轉債

                江蘇錦雞實業股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   江蘇錦雞實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議

于 2023 年 06 月 11 日以現場結合通訊表決的方式在公司會議室召開。會議通知

于 2023 年 06 月 04 日通過電子郵件、電話的方式送達全體董事。本次會議由董

事長趙衛國先生主持，應參加會議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，公司監事、

部分高級管理人員、國信證券保薦代表人葉政先生列席了會議。

   本次董事會會議的召集、召開程序符合《公司法》等相關法律、行政法規及

《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

   自募投項目立項以來，外部宏觀經濟形勢發生重大變化，加上突發事件影響，

募投項目廠房建設及設備采購和安裝時間相比計劃進度均有所延緩。為確保募投

項目建設質量，經審慎研究決定，公司擬在募投項目實施主體、實施地點、募集

資金用途及投資項目規模不發生變更的情況下，對募投項目“精細化工產品一期

項目”達到預定可使用狀態日期進行調整，由 2023 年 06 月 30 日調整至 2024

年 06 月 30 日。

   經審議，董事會同意對募集資金投資項目計劃進度進行調整。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   獨立董事發表了表示同意的獨立意見。保薦機構發表了核查意見。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于募集資金投資項目計劃進度調整的公告》（公告編號：2023-042）、《獨立董事

關于第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》、國信證券股份有限公司《關

于江蘇錦雞實業股份有限公司募集資金投資項目計劃進度調整的核查意見》。

  鑒于當前宏觀經濟形勢，為進一步完善發展布局，提升經營能力，公司擬出

資 1,000 萬元，以現金方式認購關聯方投資的關聯法人江蘇興虹科技有限公司新

增注冊資本 1,000 萬元，本次交易完成后，公司將持有江蘇興虹科技有限公司

會隨之變動）。

  本議案在提交董事會審議以前，已經征求了獨立董事的意見，獨立董事就此

事項發表了事前認可意見，認可并同意將《關于與關聯方共同向關聯法人投資暨

關聯交易的議案》提交董事會審議。

  經審議，董事會同意本次與關聯方共同向關聯法人投資。

  本議案為關聯交易議案，關聯董事趙衛國、肖衛兵、戴繼群、劉國成回避表

決，實際有效表決票數為 5 票。

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  獨立董事發表了表示同意的獨立意見。保薦機構對此發表了核查意見。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關

于與關聯方共同向關聯法人投資暨關聯交易的公告》

                      （公告編號：2023-043）、

                                     《獨

立董事關于第三屆董事會第九次會議相關事項的事前認可意見》《獨立董事關于

第三屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》、國信證券股份有限公司《關于

江蘇錦雞實業股份有限公司與關聯方共同向關聯法人投資暨關聯交易的核查意

見》。

  三、備查文件

  特此公告。

江蘇錦雞實業股份有限公司董事會

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