證券代碼：300798 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦雞股份 公告編號(hào)：2023-040
(資料圖片)
債券代碼：123129 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：錦雞轉(zhuǎn)債
江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議
于 2023 年 06 月 11 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知
于 2023 年 06 月 04 日通過(guò)電子郵件、電話(huà)的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議由董
事長(zhǎng)趙衛(wèi)國(guó)先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 名，公司監(jiān)事、
部分高級(jí)管理人員、國(guó)信證券保薦代表人葉政先生列席了會(huì)議。
本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
自募投項(xiàng)目立項(xiàng)以來(lái)，外部宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，加上突發(fā)事件影響，
募投項(xiàng)目廠(chǎng)房建設(shè)及設(shè)備采購(gòu)和安裝時(shí)間相比計(jì)劃進(jìn)度均有所延緩。為確保募投
項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，經(jīng)審慎研究決定，公司擬在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集
資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對(duì)募投項(xiàng)目“精細(xì)化工產(chǎn)品一期
項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，由 2023 年 06 月 30 日調(diào)整至 2024
年 06 月 30 日。
經(jīng)審議，董事會(huì)同意對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2023-042）、《獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、國(guó)信證券股份有限公司《關(guān)
于江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度調(diào)整的核查意見(jiàn)》。
鑒于當(dāng)前宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，為進(jìn)一步完善發(fā)展布局，提升經(jīng)營(yíng)能力，公司擬出
資 1,000 萬(wàn)元，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)關(guān)聯(lián)方投資的關(guān)聯(lián)法人江蘇興虹科技有限公司新
增注冊(cè)資本 1,000 萬(wàn)元，本次交易完成后，公司將持有江蘇興虹科技有限公司
會(huì)隨之變動(dòng)）。
本議案在提交董事會(huì)審議以前，已經(jīng)征求了獨(dú)立董事的意見(jiàn)，獨(dú)立董事就此
事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)可并同意將《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資暨
關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會(huì)審議。
經(jīng)審議，董事會(huì)同意本次與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事趙衛(wèi)國(guó)、肖衛(wèi)兵、戴繼群、劉國(guó)成回避表
決，實(shí)際有效表決票數(shù)為 5 票。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
獨(dú)立董事發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了核查意見(jiàn)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)
于與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》
（公告編號(hào)：2023-043）、
《獨(dú)
立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》《獨(dú)立董事關(guān)于
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、國(guó)信證券股份有限公司《關(guān)于
江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同向關(guān)聯(lián)法人投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意
見(jiàn)》。
三、備查文件
特此公告。
江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
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