上海開創國際海洋資源股份有限公司
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獨立董事關于聘任公司董事會秘書的獨立意見
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指
引第 1 號——規范運作》的有關規定，我們作為公司的獨立董事，現對聘任公司董
事會秘書發表獨立意見如下：
《公司章程》等法律法規的有關規定；
《上海證券交易所上市
公司自律監管指引第 1 號-規范運作》、
《公司章程》中規定不得擔任公司董事會秘書
的情形,未發現有被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者,并且尚未解除的情
況；
其行使職權相應的專業素質和職業操守。
（本頁無正文，為上海開創國際海洋資源股份有限公司獨立董事關于聘任公司董事
會秘書的獨立意見之簽字頁）
獨立董事簽名：
馬莉黛：
許柳雄：
王 昭：
溫曉東：
日期：2023 年 6 月 12 日
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責任編輯：QL0009
