中南紅文化集團股份有限公司
根據《上市公司獨立董事規則》、
(資料圖片)
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司
章程》的有關規定，作為公司獨立董事，對中南紅文化集團股份有限公司第五屆
董事會第二十一次會議審議通過的《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事
會非獨立董事候選人的議案》、
《關于公司董事會換屆選舉暨提名第六屆董事會獨
立董事候選人的議案》、第五屆監事會第十七次會議審議通過的《關于公司監事
會換屆暨選舉第六屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，在審閱有關文件及
盡職調查后，基于獨立判斷的立場，發表意見如下：
國、王效南、任潔為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，公司董事會提名蔡建、
李華、張文棟、許慶華為公司第六屆董事會獨立董事候選人，股東北京中融鼎新
投資管理有限公司－中融鼎新－鼎融嘉盈 6 號投資基金提名劉龍為公司第六屆
董事會非獨立董事候選人，董事會關于該事項的提名程序合法有效。
經公司控股股東江陰澄邦企業管理發展中心(有限合伙)提議，提名吳雅清、
梁春暉為公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。公司監事會關于該事項提名
程序合法有效。
格，同意提名為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。蔡建、李華、張文棟、許
慶華均符合擔任上市公司獨立董事的任職資格，同意提名為公司第六屆董事會獨
立董事候選人。吳雅清、梁春暉符合擔任上市公司監事的任職資格，同意提名為
公司第六屆監事會非職工代表監事候選人。
（此頁無正文，為中南紅文化集團股份有限公司獨立董事關于董事會、監事會換
屆的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽字：
蔡 建 _______________ 汪瑞敏 _______________
李 華 _______________ 承 軍 _______________
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