證券代碼：300205 證券簡稱：天喻信息 公告編號：2023-024
(相關資料圖)
武漢天喻信息產業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢天喻信息產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十九
次會議決定于2023年6月30日召開2023年第二次臨時股東大會，本次會議采取現
場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。現將會議有關事項通知如下：
一、 召開會議的基本情況
《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議的召開符合
有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
所交易系統（以下簡稱“交易系統”）和深圳證券交易所互聯網投票系統（以下
簡稱“互聯網投票系統”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡
投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只
能選擇現場、網絡投票中的一種，同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投
票表決結果為準。
（1） 現場會議召開時間：2023 年 6 月 30 日下午 3 點；
（2） 網絡投票時間：通過交易系統投票的時間為 2023 年 6 月 30 日
年 6 月 30 日 9:15-15:00。
華中科技大學科技園華工園二路）。
（1） 截止股權登記日下午股市收盤時，在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東。不能親自出席會議
的股東，可以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該代理人不必是公司股
東（《授權委托書》見附件一）；
（2） 公司董事、監事、高級管理人員；
（3） 公司聘請的見證律師。
二、 會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
累積投票
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
提案
特別說明：
上述議案已經公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，詳見公司同日披露
于巨潮資訊網的相關公告。
上述議案為中小投資者單獨計票的議案。
三、 現場會議登記方法
（1） 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份
的有效證件或證明、股票賬戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示本人有效身
份證件、股東授權委托書。
（2） 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法
定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效
證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定
代表人的授權委托書。
（3） 異地股東可采用信函、傳真或郵件的方式辦理出席會議登記手續（《參
會股東登記表》見附件二），截止時間為2023年6月29日下午5點。來信請在信封
上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
（4） 凡涉及授權委托的，授權委托書應當于2023年6月29日下午5點前備置
于公司董事會辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書
或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件應當和授權
委托書同時備置于公司董事會辦公室。
四、 網絡投票操作流程
詳見附件三。
五、 其他事項
聯系人：公司董事會辦公室 張煜
電話：027-87920301 傳真：027-87920306 郵箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武漢市東湖新技術開發區華中科技大學科技園華工園二路
郵編：430223
六、 備查文件
《武漢天喻信息產業股份有限公司第八屆董事會第十九次會議決議》。
特此公告。
附件一：授權委托書
附件二：參會股東登記表
附件三：網絡投票操作流程
武漢天喻信息產業股份有限公司董事會
二〇二三年六月十三日
附件一：
授權委托書
武漢天喻信息產業股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武漢天喻信息產業股
份有限公司2023年第二次臨時股東大會，并就該會議所議事項按下述指示進行表
決：
備注
提案編
提案名稱 該列打勾的欄
碼
目可以投票
累積投
采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
票提案
注：本次選舉非獨立董事采取累積投票制，填報投給候選人的選舉票數。本次應選非獨
立董事2名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以
將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出0票）
，但總數不得超過
其擁有的選舉票數。
委托人若不作具體指示，受托人可自行投票表決。
本授權委托書自簽署之日起生效，至武漢天喻信息產業股份有限公司本次股
東大會結束時終止。
委托人（自然人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托人持有公司股份的性質、數量：
委托人股東賬號：
委托日期：
受托人（簽名）：
受托人身份證號碼：
附件二：
武漢天喻信息產業股份有限公司
姓名或名稱： 股東賬號：
身份證號碼或統一社會信用代碼： 持股數：
聯系電話及傳真： 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
備注：
附件三：
網絡投票操作流程
一、 網絡投票的程序
本次股東大會提案為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股
東應當以其所擁有的提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其
擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意某候
選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人丹明波投 X1 票 X1 票
對候選人曾昭翔投 X2 票 X2 票
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為 2 位）；
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2；
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、 通過交易系統投票的程序
和 13:00-15:00。
三、 通過互聯網投票系統的投票程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認
證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
者服務密碼”，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過互聯網投票
系統進行投票。
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