永輝超市股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
(資料圖片)
作為永輝超市股份有限公司（下稱“公司”）獨(dú)立董事，我們根據(jù)《公司法》
《證
券法》
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
《上市公司治理準(zhǔn)則》
《上海證券交易所上市
公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》
《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真審閱公司于 2023 年 6 月 13 日召開的第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審
議的《關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案》后，經(jīng)審慎思考，依據(jù)公開、公正、客觀原則，
現(xiàn)就該議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
《關(guān)于擬補(bǔ)充提名董事的議案》的獨(dú)立意見：
燕軍先生具有多年的投資并購、管理等相關(guān)工作經(jīng)歷，符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于上市
公司董事任職資格和條件的規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力，未受過中國
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔(dān)任
上市公司董事的情形。
提名程序合法有效。因此，我們同意孫燕軍先生作為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，
并將該議案提交股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：孫寶文、李緒紅、劉琨
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