證券代碼：002104    證券簡稱：恒寶股份       公告編號：2023-025

              恒寶股份有限公司

      第八屆監事會第六次臨時會議決議公告

(資料圖片)

  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  恒寶股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第六次臨時會議于 2023

年 6 月 13 日下午在江蘇省丹陽市橫塘工業區公司別墅會議室以現場方式召開。

  一、監事會會議召開情況

  司全體監事發出了會議通知。

  塘工業區公司別墅會議室以現場的方式召開。

  列席人員有公司董事會秘書、證券事務代表。

  二、監事會會議審議情況

  （一）會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于注銷

  經審核，監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司 2021

年股票期權激勵計劃（草案）》及《2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦

法》的有關規定，由于部分激勵對象 2022 年度個人績效考核未達標或未完全達

標等情形，決定對 7 名激勵對象已獲授但尚未行權的全部或部分股票期權合計

法律法規的規定，本次注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權合法、有效。

   公司《關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告》詳見 2023

年 6 月 14 日的《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及公司指定信息披

露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）會議以 3 票同意、0 票反對、0 票棄權的結果審議通過了《關于公司

   經審核，監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》《公司 2021 年

股票期權激勵計劃（草案）》及《2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》

的有關規定，公司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條

件已經成就，本次可行權的激勵對象主體資格合法、有效。監事會一致同意對公

司按照《公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定辦理行權所需的

全部事宜。

   公司《關于公司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權

條件成就的公告》詳見 2023 年 6 月 14 日的《證券時報》《中國證券報》《上海

證券報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   特此公告！

                                      恒寶股份有限公司

                                      二〇二三年六月十三日

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