證券代碼： 601375 證券簡稱： 中原證券 公告編號：2023-028
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中原證券股份有限公司第七屆董事會
第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中原證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十六次會議通
知于 2023 年 5 月 31 日以電子郵件等的形式發出，并于 2023 年 6 月 14 日以通
訊表決方式召開。會議應出席董事 11 人，實際出席董事 11 人。本次會議的召
集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議并通
過了以下議案：
一、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容請參閱與本公告同日披露的《中原證券股份有限公司關于修改<公
司章程>的公告》（公告編號：2023-029）。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關于修訂<獨立董事工作細則>的議案》
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
中原證券股份有限公司董事會
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