證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2023-019
(資料圖片僅供參考)
中國石油集團資本股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國石油集團資本股份有限公司（以下簡稱公司）董事會已于
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開 2022 年度股東
大會的通知》
（公告編號：2023-017），現(xiàn)將通知內(nèi)容再次公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）會議名稱：公司 2022 年度股東大會
（二）會議召集人：公司第九屆董事會
經(jīng) 2023 年 5 月 25 日（周四）召開的第九屆董事會第二十五次會
議審議通過，決定于 2023 年 6 月 16 日（周五）召開公司 2022 年度
股東大會。
（三）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱深交所）規(guī)則和公司章程等
規(guī)定。
（四）會議的召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進行表決，如果同一表
決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準。
（五）會議召開時間：
（1）通過深交所交易系統(tǒng)投票的時間為 2023 年 6 月 16 日上午
（2）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票時間為 2023 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期間的任意時間。
（六）現(xiàn)場會議召開地點：北京市西城區(qū)金融大街 1 號石油金融
大廈 B 座四層會議室。
（七）股權(quán)登記日：2023 年 6 月 9 日（周五）
（八）出席對象：
責任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出
席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出
席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。
二、會議審議事項
（一）審議事項
本次股東大會提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投票
非累積投票提案
累積投票提案（采用等額選舉）
除審議上述議案外，本次股東大會還將聽取 2022 年度獨立董事
述職報告。
（二）披露情況
上述提案已分別經(jīng)公司第九屆董事會第二十次、二十三次、二十
五次會議和公司第九屆監(jiān)事會第十四次會議、第十六次會議審議通過，
詳見公司于 2022 年 10 月 28 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 5 月 27
日刊登在中國證券報、證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的相關(guān)公告。
（三）特別提示
提案 9 至提案 12 為特別決議事項，即需要出席本次股東大會有
表決權(quán)股份三分之二以上審議通過。
提案 14、15、16 分別采取累積投票方式等額選舉非獨立董事 6
名、獨立董事 3 名、非職工代表監(jiān)事 3 名，股東所擁有的選舉票數(shù)為
其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉
票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚
需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
提案 4、5、6、14、15 屬于影響中小投資者利益的重大事項，需
要對中小投資者的表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。
中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計
持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、股東大會現(xiàn)場會議登記方法
（一）現(xiàn)場會議登記日：2023 年 6 月 13 日（周二）
（二）現(xiàn)場會議登記方法：出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人請
于 2023 年 6 月 13 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到現(xiàn)場
登記地點辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以通過電子郵件、信函
或傳真方式于上述時間登記，電子郵件、信函或傳真以抵達公司的時
間為準。
公章的授權(quán)委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續(xù)。
持授權(quán)委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證復印件、委
托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
（三）現(xiàn)場登記地點及聯(lián)系方式
座 22 層
會議費用：與會人員的交通、食宿等費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次會議股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程
序及要求詳見本通知附件一。
五、備查文件
特此公告。
中國石油集團資本股份有限公司
董事會
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
（1）對于非累積投票表決的提案，填報表決意見：同意、反
對、棄權(quán)。
（2）對于累積投票表決的提案
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股
東應(yīng)當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所
投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)
選人數(shù)的，其對該提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同
意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人A投 X1 票 X1票
對候選人B投 X2 票 X2票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
①選舉非獨立董事（提案 14，采取等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6
位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分
配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨立董事（提案 15，采取等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分
配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③選舉非職工代表監(jiān)事（提案 16，采取等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3
位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以在 3 位非職工代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任
意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他
所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票
表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表
決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得
“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指
引欄目查閱。
統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過
深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表
決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席中國
石油集團資本股份有限公司 2022 年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，
本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為
止。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：
委托股東賬號：
代為行使表決權(quán)議案：
備注 表決意見
該列打
提案
提案名稱 勾 同 棄 反
編碼
可以投 意 權(quán) 對
票
非累積投票提案
備注 表決意見
該列打
提案
提案名稱 勾 同 棄 反
編碼
可以投 意 權(quán) 對
票
累積投票提案：采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
關(guān)于董事會換屆暨提名非獨立董事候選人的議 應(yīng)選6
案 人
關(guān)于董事會換屆暨提名獨立董事候選人的議案 應(yīng)選3
人
關(guān)于監(jiān)事會換屆暨提名非職工代表監(jiān)事候選人 應(yīng)選3
的議案 人
選舉王崢嶸先生為第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事
選舉劉興東先生為第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事
如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。
是□ 否□
注：1.每個非累積投票議案只能在同意、反對、棄權(quán)欄中選一項，并打
√。累積投票提案填報投給候選人的選舉票數(shù)。
止。
股，境內(nèi)自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理財產(chǎn)品等。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：2023 年 月 日
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