證券代碼：000801 證券簡稱：四川九洲 公告編號：2023021
(資料圖)
四川九洲電器股份有限公司
第十二屆董事會 2023 年度第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川九洲電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十二屆
董事會 2023 年度第二次會議于 2023 年 6 月 14 日以通訊方式召
開。會議通知于 2023 年 6 月 13 日以專人、郵件或傳真方式送達。
本次董事會應參加表決董事 7 人，實際參加表決董事 7 人。會議
召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章
程的規定。
一、董事會會議審議情況
審議通過《關于控股子公司轉讓參股公司股權的議案》。
表決情況：7 票同意、0 票反對、0 票棄權。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
詳見公司同日在《證券時報》及巨潮資訊網披露的《關于控
股子公司轉讓參股公司股權的公告》（公告編號：2023022）。
二、備查文件：
二次會議決議；
相關議案的獨立意見。
特此公告。
四川九洲電器股份有限公司董事會
二○二三年六月十五日
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