證券代碼：603090 證券簡稱：宏盛股份 公告編號：2023-012
無錫宏盛換熱器制造股份有限公司
第四屆董事會第十七次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
無錫宏盛換熱器制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十
七次會議于 2023 年 6 月 15 日在公司會議室以現場表決的方式召開。會議通知已
于 2023 年 6 月 9 日通過直接送達、傳真、電子郵件或者其他方式向全體董事發
出并得到全體董事的確認。出席會議的董事共 5 名，占全體董事人數的 100%。
會議由公司董事長鈕法清先生主持，公司監事、高級管理人員等列席會議。會議
的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章
程》的規定。
二、董事會會議審議情況
為拓展公司海外業務，公司擬在加拿大投資設立控股子公司，作為公司在加
拿大的業務運營平臺：
擬設立公司名稱：HongSheng North America Inc.（宏盛北美有限公司）
（暫
定名）。
注冊資本：200萬加元。
股東信息：無錫宏盛換熱器制造股份有限公司，持股80%；14591259 Canada
Inc，持股10%；IndustryLink Manufacturing Investments Ltd，持股10%。
經營范圍：空氣壓縮機、工程機械、汽車等配套的換熱器產品，新能源電池
包及配件等的生產制造，各類商品的進出口，批發零售貿易以及在線貿易，包括
產品研發在內的商業活動領域的咨詢服務以及提供物流領域的服務。需要特別經
營許可的不包含在內。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次投
資事項在公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次投資不
構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
經表決，5 票贊成，占全體董事人數的 100%；0 票棄權，0 票反對。
特此公告。
無錫宏盛換熱器制造股份有限公司董事會
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