證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 公告編號：2023-039
哈藥集團股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
(資料圖片)
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 15 日
(二) 股東大會召開的地點：公司三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
總數的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長主持會議，會議采用現場投票和
網絡投票相結合的方式召開，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公
司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類 同意 反對 棄權
型 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,115,189 99.9058 1,207,759 0.0942 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,032,189 99.8993 1,290,759 0.1007 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,280,541,689 99.8610 1,301,259 0.1014 480,000 0.0376
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,280,552,189 99.8619 1,770,759 0.1381 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,278,090,458 99.6699 4,232,490 0.3301 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,280,554,089 99.8620 1,768,859 0.1380 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 1,281,034,089 99.8994 1,288,859 0.1006 0 0.0000
(二) 現金分紅分段表決情況
同意 反對 棄權
比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
普通股股東 1,173,237,023 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股東 55,725,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以 下
普通股股東 51,579,541 96.6618 1,301,259 2.4386 480,000 0.8996
其中:市值 50
萬以下普通股 3,049,477 81.4589 694,100 18.5411 0 0.0000
股東
市值 50 萬以
上普通股股東 48,530,064 97.8089 607,159 1.2236 480,000 0.9675
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權
案
議案名稱 比例 比例 比例
序 票數 票數 票數
號 （%） （%） （%）
關于 2022 年度利潤
分配的預案
關于續聘會計師事
的議案
關于公司股東回報
年）的議案
關于購買董監高責
任險的議案
(四) 關于議案表決的有關情況說明
上述第 3、11 項議案為特別決議事項，已經出席會議所有股東所持表決權的
三分之二以上表決通過。
三、 律師見證情況
律師：矯鴻鵬、李鵬
本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》等法律、行政
法規、規范性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次股東大會的
召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本
次股東大會的表決程序與表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
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