證券代碼：002795     證券簡稱：永和智控         公告編號：2023-041

              永和流體智控股份有限公司

 關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格的

(資料圖片僅供參考)

                     公告

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   永和流體智控股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于 2023 年 6 月 16 日召開

了第五屆董事會第五次臨時會議、第五屆監(jiān)事會第五次臨時會議，審議通過了《關

于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格的議案》，根據(jù)公司 2021

年年度股東大會的授權，本議案無需提交公司股東大會審議，現(xiàn)將相關事項公告

如下：

   一、2022年限制性股票激勵計劃批準及實施情況

過了《關于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司

劃的激勵對象已對上述議案回避表決，公司獨立董事對本次股票期權激勵計劃的

相關議案發(fā)表了同意的獨立意見。

過了《關于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》、《關于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵

計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實<永和流體智控股份有限公司

行了審核。

激勵對象名單在公司內(nèi)部進行了公示。在公示期間，公司監(jiān)事會未收到與激勵計

劃擬激勵對象有關的任何異議。2022 年 5 月 20 日，公司披露了《監(jiān)事會關于 2022

年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的

議案》、《關于<永和流體智控股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計劃實施考

核管理辦法>的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2022 年限制性

股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于同日披露了《永和智控關于 2022 年限制

性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況自查報告》。

事會第二十七次臨時會議，審議通過了《關于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃激

勵對象名單、授予數(shù)量及授予價格的議案》、《關于向2022年限制性股票激勵計

劃激勵對象授予限制性股票的議案》。鑒于公司已于2022年6月1日實施完畢2021

年度權益分派方案，且4名激勵對象主動放棄認購限制性股票份額，同意公司2022

年限制性股票激勵計劃的激勵對象人數(shù)由60人調(diào)整為56人，授予數(shù)量由1,610萬

股調(diào)整為1,601.60萬股，授予價格由5.57元/股調(diào)整為3.98元/股；同意以2022年7

月1日為授予日，以3.98元/股的授予價格（調(diào)整后）向56名激勵對象授予1,601.60

萬股（調(diào)整后）限制性股票。公司相關董事作為激勵對象，對以上議案回避表決。

公司獨立董事對2022年限制性股票激勵計劃的相關調(diào)整及授予事項發(fā)表了獨立

意見，公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃的激勵對象人員名單進行了審核并

發(fā)表了審核意見。

上市。

會第二次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計劃部

分已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，公司決定對 2 名離職激勵對象已獲

授但尚未解鎖的限制性股票 1.68 萬股進行回購注銷。截至目前，公司尚未辦理

上述回購注銷事宜。

事會第五次臨時會議，審議通過了《關于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵計劃授予

數(shù)量和授予價格的議案》、《關于回購注銷 2022 年限制性股票激勵計劃部分已

獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》、《關于公司 2022 年限制性股票激勵計

劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關于召開公司 2023 年第二

次臨時股東大會的議案》。鑒于公司已于 2023 年 6 月 1 日實施完畢 2022 年度權

益分派方案，同意公司 2022 年限制性股票激勵計劃的授予數(shù)量由 1,601.60 萬股

調(diào)整為 2,242.24 萬股，授予價格由 3.98 元/股調(diào)整為 2.84 元/股。鑒于 3 名激勵對

象離職已不符合激勵條件，同意公司對 3 名離職激勵對象已獲授但尚未解鎖的限

制性股票 5.292 萬股進行回購注銷。鑒于公司 2022 年限制性股票激勵計劃第一

個解除限售期解除限售條件已經(jīng)成就，公司將按照規(guī)定為本次符合解除限售條件

的 53 名激勵對象所有的 1,118.474 萬股限制性股票，辦理第一個解除限售期解除

限售相關事宜。公司相關董事作為激勵對象，對以上議案回避表決。公司獨立董

事就上述事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會發(fā)表了相關核查意見。

   二、本次限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格調(diào)整的情況

   公司于 2023 年 5 月 19 日召開 2022 年年度股東大會審議通過了《2022 年度

利潤分配及資本公積金轉增股本預案》，于 2023 年 5 月 25 日披露了《2022 年

年度權益分派實施公告》，公司 2022 年年度權益分派方案為：以股權登記日 2023

年 5 月 31 日收市后的總股本 318,433,570 股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每

日實施完成。

   根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》、《永和流體智控股份有限公司2022

年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《2022年限制性股票激勵計劃（草

案》”）的相關規(guī)定，若在本激勵計劃草案公告當日至激勵對象完成限制性股票

股份登記期間，公司有派息、資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配

股或縮股等事項，應對限制性股票的授予數(shù)量及授予價格進行相應的調(diào)整。

  （1）限制性股票授予數(shù)量的調(diào)整

   ①調(diào)整依據(jù)

  資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細時的調(diào)整方法為：

  Q＝Q0×（1＋n）

  其中：Q0 為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n 為每股的資本公積轉增股本、派送

股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經(jīng)轉增、送股或拆細后增加的股票數(shù)量）；

Q 為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

  ①調(diào)整結果

  調(diào)整后的限制性股票授予數(shù)量=1,601.60 萬股×（1＋0.4）=2,242.24 萬股

  （2）限制性股票授予價格的調(diào)整

   ①調(diào)整依據(jù)

  資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細時的調(diào)整方法為：

  P＝P0÷（1＋n）

  其中：P0 為調(diào)整前的授予價格；n 為每股的資本公積轉增股本、派送股票紅

利、股份拆細的比率；P 為調(diào)整后的授予價格。

  ①調(diào)整結果

  調(diào)整后的限制性股票授予價格=3.98 元/股÷（1+0.4）=2.84 元/股

  綜上，公司2022年限制性股票激勵計劃的授予數(shù)量由1,601.60萬股調(diào)整為

  三、本次調(diào)整對公司的影響

  本次對限制性股票授予數(shù)量和授予價格的調(diào)整符合《上市公司股權激勵管理

辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規(guī)定，本次調(diào)整

不會對公司的財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

  四、獨立董事意見

  公司董事會本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格調(diào)整系

公司已實施完畢 2022 年年度權益分派方案，本次調(diào)整符合《上市公司股權激勵

管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定。本次調(diào)整

內(nèi)容在公司 2021 年年度股東大會對公司董事會的授權范圍內(nèi)，符合公司《2022

年限制性股票激勵計劃（草案）》規(guī)定，無需再次提交股東大會審議，調(diào)整程序

合法、合規(guī)。我們同意公司本次對 2022 年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予

價格進行調(diào)整。

  五、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會認為：公司 2022 年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授予價格調(diào)整系

基于 2022 年年度權益分派方案進行的調(diào)整，本次授予數(shù)量和授予價格調(diào)整事項

符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草

案）》的規(guī)定，不會對公司財務狀況及經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公

司及股東利益的情形。監(jiān)事會同意對 2022 年限制性股票激勵計劃授予數(shù)量和授

予價格進行調(diào)整。

  六、法律意見書結論性意見

  泰和泰律師事務所認為：綜上所述，本所律師認為，截至本法律意見書出具

日，本次調(diào)整已取得董事會和監(jiān)事會審議通過，關聯(lián)董事對相關議案進行了回避

表決，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，本次調(diào)整符合《管理辦法》《上市規(guī)則》

及《激勵計劃（草案）》 的相關規(guī)定；根據(jù) 2021 年年度股東大會對董事會的授

權，截至本法律意見書出具日，本次回購注銷已取得了現(xiàn)階段必要批準與授權，

履行了相應的程序，公司本次回購注銷的原因、數(shù)量、價格和資金來源，符合《管

理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關規(guī)定，就本

次限制性股票回購注銷相關事項，公司尚需根據(jù)《管理辦法》等相關法律法規(guī)、

規(guī)范性文件規(guī)定履行信息披露義務，同時，因本次限制性股票回購注銷事宜將導

致公司注冊資本的減少，公司尚需按照《公司法》的相關規(guī)定履行相應的減資程

序；本次解鎖涉及的公司層面業(yè)績考核要求、個人層面績效考核要求及其他條件

已經(jīng)具備，激勵計劃首次授予的限制性股票第一個限售期將于 2023 年 7 月 14

日屆滿，第一個限售期期限屆滿后，符合本次解鎖條件的限制性股票可上市流通。

  七、備查文件

意見》；

激勵計劃調(diào)整授予數(shù)量和授予價格、回購注銷部分限制性股票及第一個解除限售

期解除限售條件成就相關事項的法律意見書》。

  特此公告。

                    永和流體智控股份有限公司董事會

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