證券代碼：600641     證券簡稱：萬業企業   公告編號：臨 2023-027

              上海萬業企業股份有限公司

(資料圖)

        第十一屆董事會臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海萬業企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023

年 6 月 9 日以郵件形式向全體董事發出召開第十一屆董事會臨時會議

的通知，會議于 2023 年 6 月 16 日以通訊方式召開。會議由董事長朱

旭東先生主持，會議應到董事 8 名，出席并參加表決董事 8 名，公司

監事和高管列席了會議。本次會議的通知、召開符合《公司法》及《公

司章程》的規定。會議經審議通過決議如下：

   一、 審議通過《關于補選公司第十一屆董事會非獨立董事候選

人的議案》；

   鑒于公司股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司向公司

董事會出具撤銷提名函，因工作調整原因，撤銷關于公司第十一屆董

事會非獨立董事候選人楊柳先生的提名推薦，為保障公司董事會的正

常運轉，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司控股股

東——上海浦東科技投資有限公司提名推薦，第十一屆董事會提名委

員會審議通過，提名王曉波先生為公司第十一屆董事會非獨立董事候

選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任

期屆滿之日止。王曉波先生經公司股東大會選舉通過擔任董事后，將

同時接任范曉寧先生原擔任的公司董事會戰略委員會委員的職務，任

期與董事任期一致。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

  本議案尚需公司股東大會審議。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體詳見公司同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披

露的相關公告。

  二、 審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。

  因公司總經理劉榮明先生提請辭去總經理職務，為保證公司管理

工作正常開展，經全體董事討論，根據《公司法》、《公司章程》的

有關規定，同意公司聘任王曉波先生擔任公司總經理，任期自本次董

事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會任期屆滿時止。公司獨立

董事對該議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體詳見公司同日在上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披

露的相關公告。

  特此公告。

                  上海萬業企業股份有限公司董事會

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