證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2023-037
江蘇傳藝科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
(資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次
會議于 2023 年 6 月 16 日在江蘇省高郵市凌波路 33 號江蘇傳藝科技股份有限公
司二樓會議室以現場方式及通訊表決的方式召開。會議通知已于 2023 年 6 月 10
日以電子郵件、電話等形式向全體董事發出。會議由公司董事長鄒偉民先生召集
和主持，本次會議應出席董事 9 名，實際出席會議董事 9 名，公司全體監事和高
級管理人員列席本次會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的
有關規定合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：
董事會認為，公司本次對 2023 年第一季度報告更正符合相關規定，能夠更
加準確地反映公司的財務狀況，符合《公司章程》和《公開發行證券的公司信息
披露編報規則第 19 號——財務信息的更正及相關披露》等相關制度的規定，同
意本次更正事項。具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《關于 2023 年第一季度報告的更正公告》（公告編號：2023-039）。
獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。
表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。
三、備查文件
第三屆董事會第二十三次會議決議。
證券代碼：002866 證券簡稱：傳藝科技 公告編號：2023-037
特此公告。
江蘇傳藝科技股份有限公司
董事會
查看原文公告
關鍵詞：
