海欣食品（002702）

證券代碼：002702      證券簡(jiǎn)稱：海欣食品         公告編號(hào)：2023-047

(資料圖片)

              海欣食品股份有限公司

 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   海欣食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)

議于 2023 年 6 月 19 日（星期一）以通訊的方式召開。會(huì)議通知已于 2023 年 6

月 13 日通過短信與郵件相結(jié)合的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，

實(shí)際出席董事 7 人。

   會(huì)議由董事長(zhǎng)，非獨(dú)立董事滕用莊主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開符合有

關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了

如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，

表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，1 票回避。

   公司董事吳迪年為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余6名董

事參與表決。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月20日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上

海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《關(guān)于調(diào)整公司2021

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》。

三、備查文件

               海欣食品（002702）

特此公告。

        海欣食品股份有限公司董事會(huì)

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