證券代碼：603866 證券簡稱：桃李面包 公告編號：2023-041
桃李面包股份有限公司
【資料圖】
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
桃李面包股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通
知于 2023 年 6 月 10 日以書面方式送達(dá)全體董事，會議于 2023 年 6 月 20 日以通
訊的方式召開。本次董事會會議應(yīng)參加董事 6 名，實際參加董事 6 名。本次會議
由公司董事長吳學(xué)亮主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公
司法》
、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法
有效。
二、董事會會議審議情況
詳細(xì)內(nèi)容見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-042）。
獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
詳細(xì)內(nèi)容見同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
關(guān)于全資子公司以盈余公積轉(zhuǎn)增注冊資本的公告》（公告編號：2023-043）。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事會
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
