證券代碼：603866 證券簡稱：桃李面包 公告編號：2023-041
桃李面包股份有限公司
【資料圖】
第六屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
桃李面包股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十二次會議通
知于 2023 年 6 月 10 日以書面方式送達全體董事，會議于 2023 年 6 月 20 日以通
訊的方式召開。本次董事會會議應參加董事 6 名，實際參加董事 6 名。本次會議
由公司董事長吳學亮主持，公司監事和高級管理人員列席會議。本次會議符合《公
司法》
、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議的召集、召開合法
有效。
二、董事會會議審議情況
詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
關于為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023-042）。
獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
詳細內容見同日登載于上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
關于全資子公司以盈余公積轉增注冊資本的公告》（公告編號：2023-043）。
表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
