證券代碼：600278         證券簡稱：東方創業     編號：臨 2023-029

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              東方國際創業股份有限公司

            第九屆董事會第一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  東方國際創業股份有限公司第九屆董事會第一次會議通知于 2023 年 6 月 16 日以

書面和電子郵件方式向各位董事發出。公司于 2023 年 6 月 20 日在公司 25 樓會議室

召開了第九屆董事會第一次會議，會議由譚明先生主持。本次會議應到董事 9 名，實

到董事 9 名。公司監事及部分高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》

及《公司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議、表決情況

  經會議審議表決，決議如下：

  選舉譚明先生擔任東方國際創業股份有限公司第九屆董事會董事長。

  (表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票)

  根據《上市公司治理準則》的相關要求，公司第九屆董事會下設戰略委員會、審

計委員會和薪酬與考核委員會，成員如下：

  董事會戰略委員會由譚明先生擔任召集人，成員為：黨曄先生、宋慶榮先生、陳

子雷先生、陳貴先生。

  董事會審計委員會由胡列類女士擔任召集人，成員為：宋慶榮先生、黨曄先生、

陳子雷先生、陳貴先生

  董事會薪酬與考核委員會由陳子雷先生擔任召集人，成員為：譚明先生、陳貴先

生。

     (表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票)

 證券代碼：600278      證券簡稱：東方創業       編號：臨 2023-029

  經東方國際(集團)有限公司推薦及公司董事長譚明先生提名聘任黨曄先生擔任

東方國際創業股份有限公司總經理，任期與第九屆董事會相同。

  經公司董事長譚明先生提名聘任陳乃軼先生擔任東方國際創業股份有限公司董

事會秘書，聘任龐學英女士、王薇女士擔任東方國際創業股份有限公司證券事務代表，

任期與第九屆董事會相同。

  (表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票)

  經總經理黨曄先生提名，聘任王蓓女士、金偉先生、陳乃軼先生擔任東方國際創

業股份有限公司副總經理,聘任陳乃軼先生擔任東方國際創業股份有限公司財務總

監，任期與第九屆董事會相同。

  (表決結果:同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票)

  特此公告。

                                東方國際創業股份有限公司

                                         董事會

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