星輝環保材料股份有限公司

(資料圖)

證券代碼：300834      證券簡稱：星輝環材         公告編號：2023-038

              星輝環保材料股份有限公司

  本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  星輝環保材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于

知已于 2023 年 6 月 15 日以專人送達、郵件、傳真等方式送達全體董事和監事，與

會的各位董事已經知悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 7

名，實際出席會議董事 7 名。會議由董事長陳粵平先生主持，公司監事及相關高管

人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議采用記名投票的方式進行表決，經與會的董事表決，審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

  為提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營需要，同意公司使用超募資金人

民幣58,000.00萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的29.82%。

  根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相

關法律法規及公司《募集資金使用管理制度》的有關規定，公司最近12個月內累計

使用超募資金永久性補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證

監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。本次永久性補充流

動資金不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情況。

  公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見；保薦機構對該事項發表了無異

議的核查意見。

                                   星輝環保材料股份有限公司

  具體內容詳見公司同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《關于使

用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

  董事會定于 2023 年 7 月 7 日下午 2:30 在公司會議室召開 2023 年第四次臨時股

東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。

  具體內容詳見公司同日披露于中國證監會指定創業板信息披露網站的《關于召

開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 星輝環保材料股份有限公司

                                      董   事   會

                                 二〇二三年六月二十一日

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