星輝環(huán)保材料股份有限公司

(資料圖)

證券代碼：300834      證券簡稱：星輝環(huán)材         公告編號：2023-038

              星輝環(huán)保材料股份有限公司

  本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  星輝環(huán)保材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于

知已于 2023 年 6 月 15 日以專人送達、郵件、傳真等方式送達全體董事和監(jiān)事，與

會的各位董事已經(jīng)知悉與所議事項相關的必要信息。本次董事會會議應出席董事 7

名，實際出席會議董事 7 名。會議由董事長陳粵平先生主持，公司監(jiān)事及相關高管

人員列席了本次會議。會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)

范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議采用記名投票的方式進行表決，經(jīng)與會的董事表決，審議通過了以下議案：

  （一）審議通過《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

  為提高募集資金使用效率，滿足公司日常經(jīng)營需要，同意公司使用超募資金人

民幣58,000.00萬元用于永久補充流動資金，占超募資金總額的29.82%。

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相

關法律法規(guī)及公司《募集資金使用管理制度》的有關規(guī)定，公司最近12個月內(nèi)累計

使用超募資金永久性補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證

監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規(guī)定。本次永久性補充流

動資金不會與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情況。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見；保薦機構對該事項發(fā)表了無異

議的核查意見。

                                   星輝環(huán)保材料股份有限公司

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關于使

用部分超募資金永久補充流動資金的公告》。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議通過《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

  董事會定于 2023 年 7 月 7 日下午 2:30 在公司會議室召開 2023 年第四次臨時股

東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關于召

開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》。

  表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 星輝環(huán)保材料股份有限公司

                                      董   事   會

                                 二〇二三年六月二十一日

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