證券代碼：001203 證券簡稱：大中礦業 公告編號：2023-080
(資料圖片)
債券代碼：127070 債券簡稱：大中轉債
內蒙古大中礦業股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
內蒙古大中礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十四
次會議通知于 2023 年 6 月 18 日以電子郵件形式通知全體董事，會議于 2023 年
董事 7 名，實際參會董事 7 名。
會議由公司董事長牛國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序符合《中華
人民共和國公司法》相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》
有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，會議審議并通過了以下議案：
審議通過《關于全資子公司對外提供財務資助的議案》
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。國都證券股份有限公司對此
出具了核查意見。
具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證
券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》和《》
披露的《關于全資子公司簽署<用地補充協議>及對外提供財務資助的公告》（公
告編號：2023-081）。
三、備查文件
四次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
內蒙古大中礦業股份有限公司
董事會
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