證券代碼：301068      證券簡稱：大地海洋    公告編號：2023-039

              杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

在公司會議室召開第二屆董事會第十八次會議。根據(jù)公司《董事會議事規(guī)則》第

三十一條“如遇緊急情況，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過口頭

或者電話等方式發(fā)出會議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會議上作出說明”，公司于 2023

年 6 月 19 日通過電話的方式通知各位董事，召集人亦于會議上作出了相應(yīng)的說

明。本次會議應(yīng)出席董事 8 人，實際出席董事 8 人。本次會議由董事長唐偉忠主

持，監(jiān)事及高級管理人員列席。

  本次會議的召開符合《公司法》

               《杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司章程》

                                （以

下簡稱《公司章程》）及有關(guān)法律、行政法規(guī)的要求，會議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經(jīng)與會董事審議，會議通過如下議案：

環(huán)保股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請審核的決定》（深證

上審〔2023〕428 號）。鑒于公司本次收購浙江虎哥環(huán)境有限公司符合公司的

戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于公司延展產(chǎn)業(yè)鏈和完善體系布局，有利于公司減少關(guān)聯(lián)

交易，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量、改善財務(wù)狀況、增強持續(xù)盈利能力，符合

公司和全體股東的利益。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《深圳證券

交易所上市公司重大資產(chǎn)重組審核規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎研究，董事會同

意繼續(xù)推進公司重大資產(chǎn)重組。獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同

意的獨立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于繼續(xù)推進公司重大資產(chǎn)重組的公告》（公告

編號：2023-038）。

  表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事唐偉忠回避表決，其他董事 7 票同意，0 票反對，0 票

棄權(quán)。

  三、備查文件

      見。

   特此公告。

                      杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司董事會

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