證券代碼：301068 證券簡稱：大地海洋 公告編號：2023-039
杭州大地海洋環保股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
杭州大地海洋環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日
在公司會議室召開第二屆董事會第十八次會議。根據公司《董事會議事規則》第
三十一條“如遇緊急情況，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過口頭
或者電話等方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明”，公司于 2023
年 6 月 19 日通過電話的方式通知各位董事，召集人亦于會議上作出了相應的說
明。本次會議應出席董事 8 人，實際出席董事 8 人。本次會議由董事長唐偉忠主
持，監事及高級管理人員列席。
本次會議的召開符合《公司法》
《杭州大地海洋環保股份有限公司章程》
（以
下簡稱《公司章程》）及有關法律、行政法規的要求，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，會議通過如下議案：
環保股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金申請審核的決定》（深證
上審〔2023〕428 號）。鑒于公司本次收購浙江虎哥環境有限公司符合公司的
戰略發展方向，有利于公司延展產業鏈和完善體系布局，有利于公司減少關聯
交易，有利于提高公司的資產質量、改善財務狀況、增強持續盈利能力，符合
公司和全體股東的利益。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《深圳證券
交易所上市公司重大資產重組審核規則》等相關規定，經審慎研究，董事會同
意繼續推進公司重大資產重組。獨立董事對上述議案發表了事前認可意見及同
意的獨立意見。
具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）發布的《關于繼續推進公司重大資產重組的公告》（公告
編號：2023-038）。
表決結果：關聯董事唐偉忠回避表決，其他董事 7 票同意，0 票反對，0 票
棄權。
三、備查文件
見。
特此公告。
杭州大地海洋環保股份有限公司董事會
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