中國海防                  2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

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中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司

            二〇二三年八月

中國海防                                                        2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

                                       目       錄

中國海防                     2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

議案一 關(guān)于為公司董事、監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)的議案

各位股東及股東代表：

   為強(qiáng)化公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員

在其職責(zé)范圍內(nèi)更充分地發(fā)揮決策、監(jiān)督和管理職能，根據(jù)中國證券

監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，擬為公司董事、

監(jiān)事及高級管理人員購買責(zé)任險(xiǎn)。

   一、責(zé)任險(xiǎn)初步方案

   （1）中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司；

   （2）中國海防董事、監(jiān)事及高級管理人員。

最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，后續(xù)續(xù)保可根據(jù)市場價(jià)格協(xié)商調(diào)整。

   二、提請股東大會(huì)授權(quán)事項(xiàng)

   公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)在上述權(quán)限內(nèi)授權(quán)公司管理層辦理

董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜（包括但不限于

確定保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)及其他保險(xiǎn)條款；簽署相關(guān)法律文

件及處理與投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在今后董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)

合同期滿時(shí)或之前辦理續(xù)保或者重新投保等相關(guān)事宜。

中國海防                   2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

   上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，獨(dú)立

董事發(fā)表了獨(dú)立意見，現(xiàn)提交股東大會(huì)審議。

       中國船舶重工集團(tuán)海洋防務(wù)與信息對抗股份有限公司董事會(huì)

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