證券代碼：002653   證券簡(jiǎn)稱：海思科      公告編號(hào)：2023-100

          海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

      第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事

會(huì)第五十四次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2023 年 8 月 16 日以通訊

表決方式召開。會(huì)議通知于 2023 年 8 月 4 日以傳真或電子郵件方式

送達(dá)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王俊民先生召集并主持。會(huì)議應(yīng)出席董事 7

人，以通訊表決方式出席董事 7 人。本次會(huì)議的通知、召開以及參與

表決董事人數(shù)均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)

定。全體董事經(jīng)過審議，以投票表決方式通過了如下決議：

   一、審議通過了《公司 2023 年半年度報(bào)告及摘要》

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

   詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《公

司 2023 年半年度報(bào)告及摘要》。

   二、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

   表決結(jié)果：7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對(duì)

   董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部頒布的相關(guān)文件進(jìn)

行的合理變更，執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，不存

在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權(quán)益的情況。因此，我們

同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

 詳見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)等公司指定信息披露媒體的《關(guān)

于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。

 三、備查文件

 經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。

 特此公告。

                海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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