證券代碼：603530     證券簡稱：神馬電力       公告編號：2023-050

              江蘇神馬電力股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(相關資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

屆董事會第二十八次會議在公司行政樓二樓會議室以現場和通訊表決方式召開。

本次會議的會議通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日通過電話、電子郵件、現場送

達等方式送達所有參會人員。本次會議應到董事 7 人，實到董事 7 人，董事長馬

斌先生主持會議，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。

  本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法

律法規的規定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審

計機構。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于續聘 2023 年度

審計機構的公告》，公告編號：2023-052。

  公司獨立董事發表事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見公司同日

披露于上海證券交易所網站的《獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關

事項的事前認可意見》《獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的

獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意根據生產經營需要，公司向金融機構申請綜合授信額度不超過人民幣

商業承兌匯票、貼現、保理、保函、信用證、抵（質）押貸款等各種融資業務。

公司董事會授權法定代表人或其指定的授權代理人根據業務開展情況在上述授

權額度范圍內行使決策權與簽署相關法律文件，并由公司財務部門負責具體實施，

授權期限為本次董事會審議通過之日起 12 個月，上述授信額度可循環滾動使用。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于向金融機構申請

綜合授信額度的公告》，公告編號：2023-053。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所

網站的《獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  表決結果：同意:7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意公司開展交易金額不超過 5 億元人民幣（或等值外幣）的金融衍生品交

易業務。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于開展金融衍生品

業務的公告》，公告編號：2023-054。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所

網站的《獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意公司使用單日最高余額不超過 3 億元人民幣的自有資金用于委托理財。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于使用閑置自有資

金進行委托理財的公告》，公告編號：2023-055。

  公司獨立董事發表了同意的獨立意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所

網站的《獨立董事關于第四屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意修訂《公司章程》的部分條款。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于<公司章程>及<

總經理工作細則>的修訂公告》，公告編號：2023-056。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  同意修訂《公司總經理工作細則》的部分條款。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于<公司章程>及<

總經理工作細則>的修訂公告》，公告編號：2023-056。

  表決結果：同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  公司擬于 2023 年 9 月 1 日下午 2：30 召開 2023 年第三次臨時股東大會，審

議本次會議相關議案及其他需要股東大會審議的事項，具體內容詳見公司同日披

露于上海證券交易所網站的《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》，公

告編號：2023-057。

  特此公告。

                           江蘇神馬電力股份有限公司董事會

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