山東力諾特種玻璃股份有限公司

(相關資料圖)

         獨立董事關于第三屆董事會第十九次會議

               相關事項的獨立意見

    山東力諾特種玻璃股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 18

日召開了公司第三屆董事會第十九次會議。根據《深圳證券交易所創業板股票上

市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規

范運作》《上市公司獨立董事規則》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章

程》的規定，作為公司的獨立董事，本著認真、負責的態度，對公司第三屆董事

會第十九次會議的相關議案進行了審議，現基于獨立判斷立場，發表獨立意見如

下：

     一、

      《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

的獨立意見

    經核查，我們認為：公司董事會根據股東大會授權，按照相關法律法規的要

求，結合公司實際情況和市場狀況，進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公

司債券具體方案符合相關法律、法規和規范性文件的規定，方案合理、切實可行，

符合公司實際情況和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。因此，我

們一致同意該議案。

     二、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》的獨立意

見

    經核查，我們認為：公司董事會在本次可轉換公司債券發行完成后，根據公

司股東大會的授權辦理可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，并授

權公司董事長或其授權的指定人士負責辦理具體事項，上述事項符合相關法律、

法規、規章和規范性文件的規定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司

及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意該議案。

     三、《關于開設公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶

并 簽訂募集資金三方監管協議的議案》的獨立意見

  經審核，我們認為：公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券開設募集資

金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議，符合《上市公司監管指引第 2 號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管

指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，能規范公司對募集資金

的管理、存放和使用，切實保護投資者合法權益。 因此，我們一致同意該議案。

                    獨立董事：蔣靈、李奇鳳、邢樂成

查看原文公告

關鍵詞：