證券代碼：000816 證券簡稱；智慧農業 公告編號：2023-019
江蘇農華智慧農業科技股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
江蘇農華智慧農業科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第
八次會議的通知于 2023 年 8 月 8 日以通訊方式發出，會議于 2023 年 8 月 18 日
在西藏中凱礦業股份有限公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應出席
董事 7 人，實際親自出席董事 7 人，其中董事賈浚先生、黃力進先生以通訊方式
參加。會議由董事長向志鵬先生主持，公司監事和高級管理人員列席本次會議。
會議的召集、召開和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。本次會
議審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司 2023 年半年度報告全文及摘要》；
具體內容請見公司同日于指定信息披露媒體及巨潮資訊網披露的《2023 年
半年度報告》和《2023 年半年度報告摘要》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、審議通過《關于公司開展遠期結匯業務的議案》。
同意公司（含合并報表范圍內子公司）在累計不超過 13,600 萬美元的額度
內開展遠期結匯業務，期限自 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日。董事會授
權公司經營層在上述金額范圍和有效期內全權辦理具體業務和簽署業務相關協
議及文件。
具體內容請見公司同日于指定信息披露媒體及巨潮資訊網披露的《關于公司
開展遠期結匯業務的公告》（2023-021）。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
江蘇農華智慧農業科技股份有限公司董事會
二〇二三年八月二十一日
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