證券代碼：600682        證券簡稱：南京新百        公告編號：臨 2023-028

           南京新街口百貨商店股份有限公司

【資料圖】

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2023 年 8 月 24 日

(二)     股東大會召開的地點：南京市秦淮區(qū)中山南路 1 號南京中心 23 樓多功能

    廳

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                     53.8676

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，大會由董事長翟凌云先生主持。本次大會

采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式表決。公司聘請了江蘇泰和律師事務所李

遠揚律師、黎達僑律師為本次股東大會見證律師。本次股東大會的召集、召開及

表決方式符合法律法規(guī)的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

  生、蘇冰先生因公務未能出席大會；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

 股東類型                同意                 反對                 棄權(quán)

                票數(shù)        比例       票數(shù)        比例       票數(shù)        比例

                          （%）                （%）             （%）

      A股     723,967,061 99.8395 1,163,000   0.1603    200   0.0002

(二)    累積投票議案表決情況

 議案          議案名稱             得票數(shù)       得票數(shù)占出席      是否當選

 序號                                     會議有效表決

                                         權(quán)的比例

                                          （%）

      屆董事會董事

(三)   涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案    議案名稱        同意                 反對                 棄權(quán)

序號              票數(shù)        比例       票數(shù)         比例     票數(shù) 比例

                         （%）                 （%）         （%）

     分募集資金                 18                  0           2

     用途并永久

     補充流動資

     金的議案

     士為第十屆                 37

     董事會董事

(四)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次公司提交至股東大會的議案均為普通表決事項，均已獲得出席會議的股

東或股東代表所持有效表決權(quán)的 1/2 以上審議通過。

三、    律師見證情況

    律師：李遠揚、黎達僑

    本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股

東大會規(guī)則》《自律監(jiān)管指引第 1 號》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席會議人

員和會議召集人的資格合法有效，會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

查看原文公告

關(guān)鍵詞：