證券代碼：601133        證券簡稱：柏誠股份             公告編號：2023-031

(相關(guān)資料圖)

              柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司

      關(guān)于 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ? 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元（含稅）。

   ? 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

   ? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分

配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

   ? 本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司股東大會審議。

   一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

   公司 2023 年上半年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤 92,826,088.55

元，母公司 2023 年上半年度實現(xiàn)凈利潤 91,749,937.75 元，截至 2023 年 6 月 30

日，母公司累計可供分配利潤 704,831,243.23 元（2023 年半年度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審

計）。

   本次利潤分配預(yù)案為：

月 24 日，公司總股本 52,250.00 萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 26,125,000.00

元（含稅），本次利潤分配金額占 2023 年半年度合并報表中歸屬于上市公司股東

的 凈 利 潤 的 28.14%。 本 次 利 潤 分 配 預(yù)案實 施 后 ， 母 公 司 未分配 利 潤 結(jié) 余

   如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回

購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股

本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股

本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

   本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

    二、公司履行的決策程序

   （一）董事會會議的召開、審議和表決情況

   公司于 2023 年 8 月 24 日召開第六屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于

公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的議案》，表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0

票棄權(quán)。此次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

   （二）獨立董事意見

   獨立董事認為：董事會提出的 2023 年半年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會、

上海證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合考慮了公司行業(yè)特點、企業(yè)發(fā)

展階段、經(jīng)營管理和中長期發(fā)展等因素，不存在損害公司股東特別是中小股東的

利益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。該議案的審議、表決程序均符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意《關(guān)于公司 2023 年半年度利潤分配預(yù)案的議

案》，并提交股東大會審議。

   （三）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認為：董事會提出的 2023 年半年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》

及公司制定的現(xiàn)金分紅政策等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法合規(guī)，符合公司實際經(jīng)營

發(fā)展情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形，有利于公司的健康、穩(wěn)定、

可持續(xù)發(fā)展。監(jiān)事會同意該利潤分配預(yù)案。

    三、相關(guān)風(fēng)險提示

   （一）本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司實際運營情況、未來的資金需求等因素，

不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

 （二）本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議通

過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

 特此公告。

                     柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司董事會

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