證券代碼：600358 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)旅聯(lián)合 公告編號(hào)：2023-臨 082
國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司
(資料圖)
董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
根據(jù)國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》，
公司董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 8 月 24 日采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決
的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。會(huì)議的召開符合法律、法規(guī)及
《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、依法表決，通過了如下
決議：
一、審議通過《關(guān)于公司 2023 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司 2023 年半年度（1-6 月）實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 23,850.80 萬(wàn)元，歸屬公司股東
凈利潤(rùn) 475.20 萬(wàn)元。具體內(nèi)容詳見公司同日披露的公告《國(guó)旅文化投資集團(tuán)股
份有限公司 2023 年半年度報(bào)告》。
二、審議通過《關(guān)于確定高級(jí)管理人員薪酬職級(jí)的議案》。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
國(guó)旅文化投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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