北京指南針科技發展股份有限公司
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北京指南針科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 28
日召開了第十三屆董事會第十四次會議，審議通過了《2023年半年度報告及摘要》
等議案，根據《證券法》
《上市公司獨立董事規則》
《深圳證券交易所上市公司自
律監管指引第 2 號-創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，我
們作為公司獨立董事，基于個人獨立判斷，認為本次會議的召集召開程序符合有
關法律法規、規范性文件和公司章程的規定；未發現決策程序和信息披露等方面
存在違反誠信原則的情形。我們現就相關事項發表獨立意見如下：
一、 關于公司控股股東、實際控制人及其他關聯人占用公司資金情況的獨
立意見
根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，我們
對公司控股股東、實際控制人及其他關聯人資金占用情況進行了認真審查，現就
審查情況說明如下：
報告期內，公司不存在控股股東、實際控制人及其他關聯人非經營性占用公
司資金的情況。
二、 關于 2023 年半年度公司對外擔保情況的獨立意見
報告期內，公司沒有提供過任何對外擔保，也不存在以前年度發生并累積至
（以下無正文）
（本頁無正文，為北京指南針科技發展股份有限公司獨立董事關于相關事項的
獨立意見之簽字頁）
獨立董事簽字：
孫文潔 荊 霞 武長海
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責任編輯：QL0009
