漢嘉設計集團股份有限公司獨立董事

(資料圖片)

      關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證

券交易所創業板股票上市規則》《上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市

公司規范運作》及漢嘉設計集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）《獨立董事制

度》等相關法律法規、規章制度的有關規定，我們作為公司的獨立董事，對公司

第六屆董事會第七次會議相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方資金占用情況的說明和

獨立意見

  經對公司 2023 年半年度控股股東及其他關聯方資金占用情況進行認真核查，

我們認為：2023 年上半年，公司不存在控股股東及其他關聯方占用公司資金的

情況，也不存在以前年度發生并累計至 2023 年 6 月 30 日的違規關聯方占用資金

情況。

  二、關于公司 2023 年半年度對外擔保情況的說明和獨立意見

  經對公司 2023 年半年度對外擔保情況進行認真核查，我們認為：2023 年上

半年，公司無對外擔保情況，也不存在以前期間發生但延續到本年度的相關情況。

  三、關于公司計提 2023 年半年度信用減值損失及資產減值損失的獨立意見

  經核查，全體獨立董事一致認為：公司本次基于謹慎性原則，嚴格按照《企

業會計準則》《公司章程》及公司會計政策等相關法律法規、規范性文件的規定

計提信用減值損失及資產減值損失，真實公允地反映了公司的財務狀況及經營成

果，依據充分，計提方式和決策程序合法有效。本次計提信用減值損失及資產減

值損失后，能更加真實、準確地反映公司的資產價值、財務狀況和經營情況，有

助于向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及中小股

東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意公司 2023 年半年度計提信用減值

損失及資產減值損失事項。

  四、關于 2023 年半年度利潤分配預案的獨立意見

  經審核，我們認為：公司 2023 年半年度利潤分配預案是依據公司實際情況

制訂的，符合《公司法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》

《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》

                       《公司章程》及《未來三年（2021

年-2023 年）股東分紅回報規劃》中有關利潤分配政策的規定，符合公司當前的

實際情況，有利于公司持續穩定發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益

的情形。我們同意公司 2023 年半年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司

  （本頁以下無正文）

（本頁無正文，為《漢嘉設計集團股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第七

次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

  獨立董事簽字：

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       黃廉熙               張陶勇                        王     剛

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