證券代碼：301029 證券簡稱：怡合達 公告編號：2023-090
東莞怡合達自動化股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
年 8 月 25 日通過電話、電子郵件、專人送達等形式送達至各位監(jiān)事，
監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時
間、地點、內(nèi)容和方式。
議采取現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式召開。
為 2 人，萬知永先生以通訊方式參加會議并表決。
司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過如下議案：
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2023 年半年度報告》全文及摘要
的編制和審核程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)
容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
詳細情況見公司同日在中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)披露的《2023 年半年度報告》及《2023 年半年度報告摘要》。
三、備查文件
特此公告。
東莞怡合達自動化股份有限公司監(jiān)事會
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