證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號：2023-022
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南京國博電子股份有限公司
第一屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第十三次會
議于 2023 年 8 月 29 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知及資
料于 2023 年 8 月 19 日以電子郵件形式送達公司全體監事。本次會議由監事會主
席澹臺永靜女士主持，會議應出席監事 3 人，實際到會監事 3 人。本次會議的召
集、召開及表決符合有關法律、法規和《南京國博電子股份有限公司章程》的規
定，作出的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事審議表決，形成會議決議如下：
(一) 審議通過《關于公司 2023 年半年度報告全文及摘要的議案》
經審核，監事會認為：公司 2023 年半年度報告及其摘要（1）內容和格式符
合監管要求，能夠真實、準確、完整地反映公司 2023 年半年度的經營管理和財
務狀況等實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；（2）編制和
審議程序符合相關法律、法規、和其他規范性文件及《公司章程》的規定；（3）
未發現參與 2023 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(二) 審議通過《關于公司 2023 年半年度利潤分配方案的議案》
經審核，監事會認為：公司 2023 年半年度利潤分配的方案結合了公司的未
來發展以及資金安排，不存在損害公司和股東的利益，特別是中小股東利益的情
形，從未來更加有利于公司發展和回報投資者的角度出發，此次 2023 年半年度
利潤分配方案符合相關法律法規以及《公司章程》要求，公司監事會同意該議案。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(三) 審議通過《關于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的
專項報告的議案》
經審核，監事會認為：公司 2023 年半年度募集資金存放與使用情況的專項
報告符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市
公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等法律法規和其他規范性文件，以及公
司《募集資金管理制度》等相關規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，
并及時履行了信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不
存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的
情形。因此，公司監事會同意公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況
的專項報告。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(四) 審議通過《關于公司使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》
經審核，監事會認為：公司本次使用部分超募資金人民幣 2,039.18 萬元永
久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升
公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。本次超募資金的使用符合《上市公
司監管指引第 2 號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》
《上海證券交易所
科創板上市公司自律監管指引第 1 號-規范運作》等相關法律法規額度規定。本
次超募資金的使用不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情況，不影響
募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的
情況，不存在違規使用募集資金的情形。
因此，公司監事會同意公司使用部分超募資金人民幣 2,039.18 萬元永久補
充流動資金。
本議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
(五) 審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
經審核，監事會認為：公司本次使用部分閑置募集資金不超過 125,000 萬元
（含本數）進行現金管理，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自
律監管規則適用指引第 1 號——規范運作》等法律法規、規范性文件以及公司《募
集資金管理制度》的規定。公司在確保不影響募集資金投資項目進度及募集資金
使用計劃、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，有
利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募
集資金投資項目的正常實施，也不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害
公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
因此，公司監事會同意公司使用閑置募集資金不超過 125,000 萬元（含本數）
進行現金管理。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
南京國博電子股份有限公司監事會
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