證券代碼：600580       證券簡稱：臥龍電驅            公告編號：臨 2023-052

【資料圖】

           臥龍電氣驅動集團股份有限公司

 關于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   臥龍電氣驅動集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 09 月 07

日召開了九屆一次臨時董事會會議，會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并

修訂<公司章程>的議案》，現將相關情況公告如下：

   鑒于 2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）

限制性股票首次授予第二期及預留授予第一期公司層面的業績考核目標未達成，

公司回購注銷本激勵計劃限制性股票首次授予第二期及預留授予第一期所對應

的全部股票 307.50 萬股。

   鑒于激勵對象中陳櫻珠因退休、胡永凱因離職而不再符合激勵條件，根據公

司《2021 年股票期權與限制性股票激勵計劃》的相關規定，公司回購注銷其對

應的已獲授但未解除限售的全部 13.20 萬股限制性股票。綜上所述，公司將回購

注銷上述已授予但未解除限售的限制性股票合計 320.70 萬股。

   本次限制性股票已于 2023 年 06 月 20 日完成注銷，并于當日取得了中國證

券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》。

   根據《公司法》和《上市公司章程指引》的有關規定以及公司 2021 年第二

次臨時股東大會的授權，董事會同意將公司注冊資本由人民幣 131,457.3126 萬元

變更為 131,136.6126 萬元、公司股份總數由 1,314,573,126 股變更為 1,311,366,126

股，并相應修改《公司章程》，具體修訂內容如下：

條款                修訂前                                    修訂后

     第六條     公司注冊資本為人民幣                  第六條     公司注冊資本為人民幣

     第十九條 公司經批準發行的普通股總數                  第十九條 公司經批準發行的普通股總數

     為 28331.62 萬股......2023 年 04 月實施了   為 28331.62 萬股.....2023 年 04 月實施了

     對部分激勵對象已獲授但尚未解除限售                   對部分激勵對象已獲授但尚未解除限售

     的限制性股票回購注銷，公司總股本由                   的限制性股票回購注銷，公司總股本由

                                         授但尚未解除限售的限制性股票回購注

                                         銷，公司總股本由 1314573126 股減少至

     第二十條 公司股份總數為：131,457.3126           第二十條 公司股份總數為：131,136.6126

     除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。根據公司 2021 年第二次

臨時股東大會對董事會的授權，本次變更公司注冊資本及修訂《公司章程》相關

條款的事項無需再次提交股東大會審議。

     特此公告。

                                            臥龍電氣驅動集團股份有限公司

                                                            董事會

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